本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。

　　根據《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規則》的相關規定,決定召開武漢科貝科技股份有限公司2024年第一次臨時股東大會。

　　股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有B-sport B體育官方網站此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。

　　（一）審議《關于補充確認變更公司經營范圍及修訂的議案》 因發展需要，公司已對公司經營范圍進行變更，并修訂《公司章程》對應條款，完成了工商變更登記，現予以補充確認。

　　公司原經營范圍為：實驗室整體規劃設計；實驗室綜合系統工程建造與服務；機電設備安裝總承包；建筑工程總承包；市政公用工程施工總承包；環保設備研發、制造及銷售；環保工程、消防設施工程及鋼結構工程專業承包；實驗室通風系統、實驗室廢氣及廢液處理系統、空調及空調凈化系統、恒溫恒濕系統、實驗室智能化綜合管理系統、樓宇自動化系統等相關設備與系統軟件的研發、制造、安裝、銷售及服務；實驗室成套設備、實驗室專用家具、教育裝備、辦公家具及校具、實驗室儀器B-sport B體育官方網站設備、試劑（不含危險化學品）、一、二、三類醫療器械設備等的制造、安裝及銷售；機電一體化產品、激光設備的研發、制造及銷售；貨物進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　公司新經營范圍為：許可項目：建筑智能化系統設計；特種設備設計；建筑工程設計；特種設備安裝改造修理；建筑工程施工；施工專業作業；第三類醫療器械經營；電氣安裝服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證為準）

　　一般項目：專業設計服務；對外承包工程；消防技術服務；計算機系統服務；智能控制系統集成；專業設備制造（不含許可類專業設備制造）；家具制造；通用設備制造（不含特種設備制造）；電子專用設備制造；實驗室分析儀器制造；環境保護專用設備制造；軟件銷售；環境保護專用設備銷售；家具銷售；第二類醫療器械銷售；制冷、空調設備銷售；室內空氣污染治理；教學專用儀器銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；電氣設備銷售；軟件開發。（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

　　1.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記； 2.由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印 件）、 委托人親筆簽署的授權委托書（詳見附件）、委托人股東賬戶卡、持股憑 證和代理人本人身份證辦理登記； 3.法人股東由法定代表人出席會議的，該法定代表人應持本人身份證、加蓋 法人單位印章的法人股東營業執照（復印件）辦理登記； 4.法人股東委托非法定代表人出席會議的，代理人應持本人身份證、加蓋法 人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、加蓋法人單位印章的法人股東營 業 執照（復印件）辦理登記。