本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　?咸亨國(guó)際科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需，定價(jià)公允、結(jié)算時(shí)間與方式合理，不存在損害公司及中小股東的利益的情形，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不影響公司的獨(dú)立性，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、盈利能力及資產(chǎn)狀況造成重大影響。

　　2024年4月28日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事王來(lái)興、夏劍劍、宋平回避了本議案的表決，其他非關(guān)聯(lián)董事審議通過(guò)此議案。

　　獨(dú)立董事已于2024年4月28日召開(kāi)第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意將本次關(guān)聯(lián)交易議案提交公司董事會(huì)審議。

　　公司及子公司與紹興咸亨集團(tuán)股份有限公司及其子公司發(fā)生的采購(gòu)商品和接受勞務(wù)、出售商品和提供勞務(wù)等關(guān)聯(lián)交易在本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的總額范圍內(nèi)可以根據(jù)實(shí)際情況在同一控制下的不同關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部調(diào)劑，包括

　　紹興咸亨集團(tuán)股份有限公司持股比例95.121%； 林瓊等12個(gè)自然人持股比例為4.879%。

　　許可項(xiàng)目：餐飲服務(wù)；住宿服務(wù)；洗浴服務(wù)；理發(fā)服務(wù)；歌舞娛樂(lè)活 動(dòng)；食品銷售；煙草制品零售；出版物零售；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)。（依 法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng) 項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：酒店管理；會(huì) 議及展覽服務(wù)；物業(yè)管理；停車場(chǎng)服務(wù)；棋牌室服務(wù)；養(yǎng)生保健服務(wù) （非醫(yī)療）；非居住房地產(chǎn)租賃；初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售； 日用品銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目B體育網(wǎng)頁(yè)版 B體育官網(wǎng)入口外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（以登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）。

　　該公司是本公司董事關(guān)系密切的家庭成員直接或間接控制的法人，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款第（三）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易方的財(cái)務(wù)狀況，公司認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)方具備充分的履約能力，能嚴(yán)格遵守合B體育網(wǎng)頁(yè)版 B體育官網(wǎng)入口同約定。

　　餐飲服務(wù)；銷售食品；零售卷煙、雪茄煙（煙草專賣(mài)零售許可證有效 期至 2018年 12月 1日）；銷售工藝品、美術(shù)作品、民間工藝品。（企 業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng) 相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策 禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　該公司是本公司董事關(guān)系密切的家庭成員直接或間接控制的法人，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款第（三）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易方的財(cái)務(wù)狀況，公司認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)方具備充分的履約能力，能嚴(yán)格遵守合同約定。

　　該公司是本公司董事關(guān)系密切的家庭成員直接或間接控制的法人，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款第（三）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易方的財(cái)務(wù)狀況，公司認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)方具備充分的履約能力，能嚴(yán)格遵守合B體育平臺(tái) B體育網(wǎng)站同約定。

　　2500 6 浙江省紹興市越城區(qū)東浦街道鳳林西路 號(hào)中國(guó)機(jī)電城 號(hào)樓 1F108室

　　紹興咸亨集團(tuán)股份有限公司持股比例 93.9394%； 高敏等 6個(gè)自然人持股比例為 6.0606%。

　　批發(fā)、零售：五金工具、機(jī)電設(shè)備（除汽車、小轎車）、建筑機(jī)械、 電動(dòng)工具及配件、儀器儀表、通訊設(shè)備、起重設(shè)備、電工電料、日用 百貨、汽車配件、汽保工具、電動(dòng)自行車、家用電器、潤(rùn)滑脂、潤(rùn)滑 油、橡膠制品、塑料制品、家居用品、建筑材料、安全防護(hù)用品、數(shù) 碼產(chǎn)品、文化用品、普通勞保用品、辦公設(shè)備、閥門(mén)、水暖器材、鍋 爐配件、鋼材、堅(jiān)固件、衛(wèi)生潔具、陶瓷制品；維修：家用電器、電 動(dòng)工具、機(jī)械設(shè)備。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后B體育平臺(tái) B體育網(wǎng)站方可 開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　該公司是本公司董事關(guān)系密切的家庭成員直接或間接控制的法人，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款第（三）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易方的財(cái)務(wù)狀況，公司認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)方具備充分的履約能力，能嚴(yán)格遵守合同約定。

　　浙江省紹興市越城區(qū)東浦街道鳳林西路 2500號(hào)中國(guó)機(jī)電城 7號(hào)樓 4F407

　　一般項(xiàng)目：五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；風(fēng)動(dòng)和電動(dòng)工具銷售；電 子測(cè)量?jī)x器銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；家用電器零配件銷售；日用百貨銷 售；電子產(chǎn)品銷售；潤(rùn)滑油銷售；儀器儀表修理；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；

　　電氣設(shè)備修理；專用設(shè)備修理；日用電器修理；建筑材料銷售（除依 法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項(xiàng) 目：建設(shè)工程施工（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi) 展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。

　　該公司是本公司董事關(guān)系密切的家庭成員直接或間接控制的法人，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款第（三）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易方的財(cái)務(wù)狀況，公司認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)方具備充分的履約能力，能嚴(yán)格遵守合同約定。

　　該公司是本公司董事關(guān)系密切的家庭成員直接或間接控制的法人，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款第（三）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易方的財(cái)務(wù)狀況，公司認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)方具備充分的履約能力，能嚴(yán)格遵守合同約定。

　　該公司是本公司董事關(guān)系密切的家庭成員直接或間接控制的法人，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款第（三）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易方的財(cái)務(wù)狀況，公司認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)方具備充分的履約能力，能嚴(yán)格遵守合同約定。

　　上海麗維德企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）持股比例40%；咸亨國(guó)際科技股份有限公司持股比例35%； 王麗珍持股比例15%； 孔德武持股比例10%；

　　一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、 技術(shù)推廣;企業(yè)管理;電線、電纜經(jīng)營(yíng);電力設(shè)施器材銷售;儀器儀表銷 售;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售;液壓動(dòng)力機(jī)械及元件銷售;五金 產(chǎn)品批發(fā);機(jī)械設(shè)備銷售;汽車零配件批發(fā);汽車銷售;汽車零配件零 售;城鄉(xiāng)市容管理;市政設(shè)施管理;機(jī)械設(shè)備租賃;電工儀器儀表制造; 機(jī)械電氣設(shè)備制造;液壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng) 目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目:建設(shè)工程施工; 電氣安裝服務(wù);施工專業(yè)作業(yè)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批 準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證 件為準(zhǔn)）

　　該公司是屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易方的財(cái)務(wù)狀況，公司認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)方具備充分的履約能力，能嚴(yán)格遵守合同約定。

　　王來(lái)興先生為公司董事長(zhǎng)、法定代表人、實(shí)際控制人，趙潤(rùn)?quán)锱繛橥鮼?lái)興先生的妻子，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條相關(guān)規(guī)定，兩人與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，為公司關(guān)聯(lián)方。

　　葉青女士為公司董事、總經(jīng)理夏劍劍先生的妻子，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第三款相關(guān)規(guī)定，葉青與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，為公司關(guān)聯(lián)方。

　　本公司與上述各關(guān)聯(lián)方的各項(xiàng)交易根據(jù)自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進(jìn)行，交易價(jià)格均按照市場(chǎng)公允價(jià)格為依據(jù)執(zhí)行，并根據(jù)自愿、公平、平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則進(jìn)行交易；當(dāng)交易的商品或勞務(wù)沒(méi)有明確的市場(chǎng)價(jià)格和政府指導(dǎo)價(jià)時(shí)，交易雙方經(jīng)協(xié)商確定交易價(jià)格，并簽訂相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格予以明確。

　　公司與上述關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，均為公司與各關(guān)聯(lián)方之間的經(jīng)常性、持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易，是公司與各關(guān)聯(lián)方間正常、合法的經(jīng)濟(jì)行為，是公司合理利用資源、降低經(jīng)營(yíng)成本的重要手段，對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有著積極的影響。各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易遵循自愿、平等、公平、公允和市場(chǎng)化的原則，以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，不存在損害公司和股東權(quán)益的情形。上述交易的發(fā)生不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、盈利能力及資產(chǎn)獨(dú)立性等產(chǎn)生不利影響。