本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　●公司與相關關聯方之間的日常關聯交易系根據市場公允價格開展交易，交易遵循了自愿平等、誠實守信的市場經濟原則，沒有損害公司利益；日常關聯交易金額占公司財務數據的比例均較低，公司不會因此對關聯人形成依賴，公司獨立性不會受到影響。

　　公司于2024年4月26日第四屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于確認2023年度日常關聯交易情況及預計2024年度日常關聯交易額度的議案》。關聯董事常建鳴、傅磊、常建云、劉晉平、TedT.Lin分別就相關子議案《上海鳴志電器股份有限公司關于確認2023年度關聯交易情況及預計2024年度經常性關聯交易額度的議案之與上海鳴志投資管理有限公司及其相關聯法人、自然人關聯的日常關聯交易》、《上海鳴志電器股份有限公司關于確認2023年度關聯交易情況及預計2024年度經常性關聯交易額度的議案之與除“上海鳴志投資管理有限公司及其相關聯法人、自然人”以外的其他關聯方關聯的日常關聯交易》回避行使表決權，議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對相關議案回避表決。

　　公司獨立董事對上述日常關聯交易事項進行了事前認可，并出具了相關獨立意見：公司2023年度關聯交易事項的決策程序符合有關法律法規和公司章程的規定，未發現報告期內關聯交易事項中存在損害公司和中小股東利益的情形。公司制定的2024年度經常性關聯交易額度均屬于公司與關聯方之間的正常業務范圍，是根據公司日常生產經營過程的實際情況提前進行的合理預測，不會對公司本期及未來財務狀況、經營成果產生重大不利影響，亦不會因此類關聯交易而對關聯人形成依賴。2024年度經常性關聯交易額度的預計遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則和關聯交易的公允性原則，履行了必要的程序，符合國家有關法律、法規的要求及中國證監會和上海證券交易所的有關規定，不存在利益輸送等損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司2023年度關聯交易情況以及2024年度經常性關聯交易額度預計。

　　公司于2023年4月27日第四屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于確認2022年度關聯交易情況及預計2023年度經常性關聯交易額度的議案》，預計2023年度與關聯人之間發生的日常關聯交易合計金額8,997萬元。2023年度公司與關聯人實際發生的日常關聯交易金額為5,715萬元，具體情況如下：

　　截至2023年12月31日，公司與上述關聯人實際發生的日常關聯交易金額為5,715萬元，均在預計范圍內，符合公司實際生產經營情況。2023年度日常關聯交易的預計發生額與實際發生額差異較大的主要原因為公司預計的日常關聯交易額度是與關聯方可能發生業務的上限金額，實際發生額是按照雙方實際簽訂合同金額和執行進度確定，具有較大的不確定性，導致實際發生額與預計金額存在較大差異。

　　根據公司日常生產經營的需要，公司2024年度全年預計發生日常關聯交易9,721萬元。其中：向關聯方采購商品7,698萬元，向關聯方銷售商品500萬元，向關聯方支付場地租金1,294萬元，向關聯方收取場地租金2萬元，向關聯方支付水電及服務費222萬元，向關聯方收取水電及服務費5萬元。具體情況如下：

　　上述日常關聯交易，是由公司及公司全資子公司，控股子公司與關聯方法人和自然人發生的購買和銷售商品等的交易。

　　《股票上市規則》規定，具有以下情形之一的法人或其他組織，為上市公司的關聯法人：

　　2.由上述第1項直接或者間接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織；

　　3.由《股票上市規則》第10條所列上市公司的關聯自然人直接或者間接控制的，或者由關聯自然人擔任董事、高級管理人員的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織；

　　5.中國證監會、上海證券交易所或者上市公司根據實質重于形式原則認定的其他與上市公司有特殊關系，可能導致上市公司利益對其傾斜的法人或其他組織。

　　《股票上市規則》規定，具有以下情形之一的自然人，為上市公司的關聯自然人：

　　上海鳴志電工股份有限公司是公司實際控制人控制的公司，上海鳴志電工股份有限公司擁有下屬子公司：上海鳴志馬特里斯打印設備有限公司，鳴志精密制造(太倉)有限公司，太倉鳴志電子科技有限公司，MontecaviS.R.L.及其控股子公司。

　　經營范圍：生產儀用接插件及線束、開關組件，打印頭及打印引擎裝置，銷售自產產品，上述產品同類商品及零配件、機械設備及零配件、精密儀器及零配件、電子產品的批發、進出口、傭金代理（拍賣除外），并提供相關配套服務。（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

　　主營業務：生產儀用接插件及線束、開關組件，銷售自產產品，上述產品的進出口。

　　上海鳴志電工股份有限公司截至2023年12月31日的經審計的主要財務數據：總資產人民幣27,492萬元、凈資產人民幣8,374萬元、營業收入人民幣24,736萬元、凈利潤人民幣-554萬元。（以上數據未經審計）

　　經營范圍：（a）購買、銷售、進口和出口產品，交易和代理機械部件、電子機械產品和電子產品，諸如軸承球窩接頭，軸承滾珠，電機，步進發動機，電源器，變壓器，揚聲器，開關，通用機械產品、電子機械產品、電子電器產品中的開關和部件；（b）與上述業務有關的技術性服務，及需要專門注冊之外的業務。

　　ImmobiliareItalianaSRL公司截至2023年12月31日的主要財務數據：總資產61.7萬歐元、凈資產60.0萬歐元、營業收入6.8萬歐元、凈利潤0.84萬歐元（以上數據未經審計）。

　　J&CManagementGroupLLC公司截至2023年12月31日的主要財務數據：總資產75.8萬美元、凈資產75.8美元、營業收入13萬美元、凈利潤8萬美元（以上數據未經審計）。

　　Lintek,LLC公司截至2022年12月31日的主要財務數據：總資產305萬美元、凈資產180萬美元、營業收入37萬美元、凈利潤24萬美元（以上數據未經審計）。

　　公司董事劉晉平的兄弟為常州精銳電機電器有限公司的實際控制人，因此公司與常州精銳電機電器有限公司構成關聯關系。

　　經營范圍：電機、電器零配件、機械設備及零配件制造、加工；鈑金、風電焊加工。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

　　常州精銳電機電器有限公司截至2023年12月31日的主要財務數據：總資產人民幣1,073萬元、凈資產人民幣958萬元、營業收入人民幣1,437萬元、凈利潤人民幣-334萬元（以上數據未經審計）。

　　公司的關聯方履約能力較強，至今為止未發生應付款項形成壞帳的情況，根據經驗和合理判斷，未來也無形成壞帳的可能性。

　　本議案所涉及的日常關聯交易主要是公司向關聯方采購線束、轉軸及其他產品零配件，向關聯方出售電機及其他公司主營業務相關產品，提供水電服務，以及廠房租賃，向關聯方支付辦公場地租賃費用及其他費用。

　　關聯交易合同主要條款均按《中華人民共和國合同法》等國家相關法律法規的規定及參照行業慣例制定和執行。

　　向關聯方采購線束等公司主營業務生產所必須的材料，充分利用了關聯公司生產制造的專業優勢，有利于公司控制生產成本，控制產品質量和零件交貨周期。

　　向關聯方出售產品，充分利用了關聯公司在行業內的市場影響力和技術優勢，有利于提高公司相關產品的市場占有率。

　　向關聯公司支付辦公場地租賃費，支付水電及服務費，有利于長期有效地控制公司異地銷售機構的運營成本，提高公司異地銷售機構運營的穩定性。

　　向關聯方收取場地租金，收取水電及服務費等，有利于充分利用公司現有的場地資源，也有利于關聯方的成本控制和及時響應的優勢發揮。

　　本提案所涉及的關聯交易均屬公司日常經營業務的需要，不損害上市公司或中小股東的利益，對公司本期以及未來財務狀況和經營成果不產生不利影響，對公司主營業務、營業收入和利潤的影響不大，不構成較大依賴，對上市公司獨立性無影響。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2024年4月26日召開第四屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于續聘眾華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構的議案》，同意公司繼續聘請眾華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度的審計機構，負責公司財務報告及內部控制的審計工作，聘期為一年。現將有關情況公告如下：

　　眾華會計師事務所（特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院會計師事務所，于2013年經財政部等部門批準轉制成為特殊普通合伙企業。眾華會計師事務所（特殊普通合伙)注冊地址為上海市嘉定工業區葉城路1630號5幢1088室。眾華會計師事務所（特殊普通合伙)自1993年起從事證券服務業務，具有豐富的證券服務業務經驗。

　　眾華會計師事務所(特殊普通合伙)首席合伙人為陸士敏先生，2023年末合伙人人數為65人，注冊會計師共351人，其中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師超過150人。

　　眾華會計師事務所（特殊普通合伙）2023年經審計的業務收入總額為人民幣58,278.95萬元，審計業務收入為人民幣45,825.20萬元，證券業務收入為人民幣15,981.91萬元。

　　眾華會計師事務所（特殊普通合伙）上年度（2023年）上市公司審計客戶數量70家，審計收費總額為人民幣9,062.18萬元。眾華會計師事務所（特殊普通合伙）提供服務的上市公司中主要行業為制造業，水利、環境和公共設施管理業等。眾華會計師事務所（特殊普通合伙）提供審計服務的上市公司中與本公司同行業客戶共46家。

　　按照相關法律法規的規定，眾華會計師事務所（特殊普通合伙）購買職業保險累計賠償限額20,000萬元，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，符合相關規定。

　　因雅博科技虛假陳述，江蘇省高級人民法院等判決眾華會計師事務所（特殊普通合伙）對雅博科技的償付義務在30%的范圍內承擔連帶賠償責任。截至2023年12月31日，眾華會計師事務所（特殊普通合伙）尚未實際承擔賠償責任。

　　因圣萊達虛假陳述，浙江省高級人民法院等判決眾華會計師事務所（特殊普通合伙）需與圣萊達承擔連帶賠償責任，寧波市中級人民法院在最新1案中判決眾華會計師事務所（特殊普通合伙）對圣萊達的償付義務在40%范圍內承擔連帶賠償責任。截至2023年12月31日，涉及眾華會計師事務所（特殊普通合伙）的賠償已履行完畢。

　　因富控互動虛假陳述，截至2023年12月31日，有3名原告起訴富控互動及相關人員時連帶起訴眾華會計師事務所（特殊普通合伙）。上海金融法院已就其中1案作出一審判決，以該案原告不符合索賠條件為由，駁回其全部訴訟請求。

　　因尤夫股份虛假陳述，截至2023年12月31日，有1名原告起訴尤夫股份及相關人員時連帶起訴眾華會計師事務所（特殊普通合伙）。

　　因剛泰控股虛假陳述，截至2023年12月31日，有158名原告起訴剛泰控股時連帶起訴眾華會計師事務所（特殊普通合伙）。

　　眾華會計師事務所（特殊普通合伙）不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。最近三年受到行政處罰1次、行政監管措施4次、未受到刑事處罰、自律監管措施和紀律處分。22名從業人員近三年因執業行為受到行政處罰1次（涉及2人）和行政監管措施12次（涉及20人），未有從業人員受到刑事處罰、自律監管措施和紀律處分。

　　眾華所擬承做公司2024年度財務報表審計及內部控制的審計的項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質量控制復核人的基本信息如下：

　　2000年成為注冊會計師、2000年開始從事上市公司和掛牌公司審計、1998年開始在眾華會計師事務所(特殊普通合伙)執業、2021年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署12家上市公司和掛牌公司審計報告。

　　2014年成為注冊會計師、2015年開始從事上市公司和掛牌公司審計、2012年開始在眾華會計師事務所(特殊普通合伙)執業、2021年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署4家上市公司和掛牌公司審計報告。

　　1994年成為注冊會計師、1994年開始從事上市公司和掛牌公司審計、1991年開始在眾華會計師事務所(特殊普通合伙)執業、2024年開始為本公司提供服務，近三年復核6家上市公司及掛牌公司審計報告。

　　簽字注冊會計師朱依君、虞雪楊，質量控制復核人沈蓉符合獨立性要求，近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

　　眾華會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》關于獨立性要求的情形。

　　審計收費主要基于會計師事務所提供專業服務所需的知識和技B體育平臺 B體育網站能、所需專業人員的水平和經驗、各級別專業人員提供服務所需的時間，以及提供專業服務所需承擔的責任等因素綜合確定。

　　2023年度公司財務報告審計費用為人民幣105萬元，內部控制有效性審計費用為人民幣18萬元。

　　2024年度公司財務報告審計及其他相關審計費用，公司董事會已提請股東大會授權公司管理層根據審計費用定價原則與審計機構協商確定。

　　公司于2024年4月26日召開董事會審計委員會會議，審議通過了《關于續聘眾華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構的議案》。對公司年度經營情況和年度內部控制評價報告進行審計評價過程中，公司董事會審計委員會與眾華所在事前進行溝通，制定具體的審計計劃，在事中了解審計項目進展情況、關心初步審計意見等。公司董事會審計委員會對眾華所的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為眾華所在擔任公司2023年度財務報告審計機構期間，能夠恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，表現了良好的職業操守和業務素質，按時完成了公司2023年年度報告審計相關工作，審計行為規范有序，出具的審計報告客觀、完整、清晰、及時。為保持公司審計工作的連續性，建議繼續聘任眾華所為公司2024年度的審計機構，負責公司的財務報告及內部控制審計工作，并支付相應的報酬，聘期一年。同意將該議案提交公司第四屆董事會第十八次會議審議。

　　公司于2024年4月26日召開第四屆董事會第十八次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續聘眾華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構的議案》，同意公司繼續聘請眾華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度的審計機構，負責公司財務報告及內部控制的審計工作，聘期為一年。提請公司股東大會授權公司管理層根據公司具體的審計要求和審計范圍與眾華會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定相關的審計費用。

　　公司于2024年4月26日召開第四屆監事會第十八次會議，以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續聘眾華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構的議案》，眾華所具有從事證券相關業務資格，能夠滿足公司財務審計工作的要求，同意續聘眾華所為公司2024年度的審計機構。相關審議程序符合法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司利益和股東利益的情形。

　　本次續聘眾華會計師事務所（特殊普通合伙）事項尚需提交公司2023年年度股東大會審議，并自公司2023年年度股東大會審議通過之日起生效。

　　1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到網站仔細閱讀年度報告全文。

　　2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　4眾華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　根據眾華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2023年度實現歸屬于母公司股東凈利潤140,443,532.71元，截至2023年12月31日，母公司累計可供分配利潤為559,569,540.56元。

　　公司2023年度利潤分配方案如下：以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，擬向全體股東每10股派發現金紅利0.40元（含稅），以截至本報告批準報出日公司總股本420,066,000股計算，合計擬派發現金紅利16,802,640.00元，占2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為11.96%。如在本報告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因股權激勵授予股份回購等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。

　　公司專注于智能裝備運動控制領域核心技術及系統級解決方案的研發和經營，根據《國民經濟行業分類》（GB/T4754—2017）及中國證監會公告的2021年3季度上市公司行業分類結果，公司業務歸屬于“電氣機械及器材制造業（C38）”。電氣機械及器材制造業的行業特點主要表現為：

　　電氣機械及器材制造業是一個技術密集型行業，對技術創新和研發能力有較高要求。行業企業需要不斷投入研發，以保持技術優勢。我國政府對電氣機械及器材制造業給予了較大的支持，包括稅收優惠、資金支持和政策引導等，以促進行業的健康發展。行業的很多產品都面向國際市場，出口和海外銷售是行業重要的增長點。全球經濟形勢和國際貿易環境的變化對行業有較大影響。

　　電氣機械及器材制造業是中國制造業的重要組成部分，近年來一直保持著穩定的增長態勢。這一行業包括了電機制造、電器設備制造、電線電纜制造、電池制造以及其他電氣設備和器材的制造等多個領域。隨著中國經濟的持續增長和工業化、信息化水平的不斷提高，電氣設備的需求也在持續增長。國家統計局發布的《中華人民共和國2023年國民經濟和社會發展統計公報》顯示：2023年全年，全國規模以上工業中，電氣機械和器材制造業較上年增長12.9%。

　　公司專注于運動控制領域和智能電源領域核心技術及系統級解決方案的研發和經營，核心業務圍繞自動化和智能化領域有序外延擴張。經過二十逾年的發展，公司形成了以控制電機及其驅動系統業務為核心，電源與照明控制系統、貿易代理及設備狀態管理系統等業務協同發展的業務架構，構建了以系統級產品平臺、定制化解決方案為核心，質量、成本和服務為保障的綜合性競爭優勢。

　　公司從事運動控制領域產品的研發、生產和經營已有二十余年，在運動控制領域掌握了核心的控制電機研發技術、驅動控制技術和尖端制造技術，并具備在多種電機驅動控制系統中植入現場總線和自產產品系統集成的技術能力。公司的步進電機、無刷電機、伺服電機、空心杯電機、直線電機模組等產品被國內、外客戶廣泛使用，并主要服務于醫療器械和生化分析儀器、安防、機器人、通信設備、太陽能光伏設備、智能水閥控制、舞臺燈光、紡織機械、3D打印、航空航天電子、智能汽車等自動化應用領域。

　　驅動控制系統通常由電機、驅動器、控制系統等組成，以執行精確的機械運動為目的的自動化作業系統。公司通過收購美國AMP和瑞士TMotion兩家國際知名專業運動控制產品研發企業，構建了由上海安浦鳴志、美國AMP、瑞士TMotion三家綜合業務運營體組成的，服務全球自動化產品市場的，運動控制產品及系統級解決方案的研發、制造平臺。經過十余年的驅動控制技術經驗積累，并通過不斷整合公司控制電機領域的制造與應用技術，公司在驅動控制系統靈玉已擁有了多系列、多型號的步進系統、步進伺服系統、交流伺服系統、低壓伺服系統和集成式控制系統等五大類產品平臺。主要應用于3C非標自動化、太陽能光伏設備、半導體生產設備、電池裝備、機器人、醫療器械和生化分析儀器等自動化應用領域。

　　運動控制模組通常指由高性能電機、高精密傳動機構（減速器、絲杠）、高精度傳感器等核心部件組成的一體化解決方案。公司通過自主研發創新和與知名海外傳動產品公司的合作開發，推出了物流倉儲自動化解決方案、智能駕駛智能座艙解決方案、自動化工廠解決方案等。產品方案集合了公司運動控制產品、驅動控制系統及運動控制附件的綜合性平臺化產品優勢，繼承了公司在高精密產品設計與生產制造環節的經驗，整合了公司在運動控制產品應用領域常年積累的應用解決方案，在工業和工廠自動化、醫療器械和生化分析自動化、智能汽車自動化、機器人等應用領域備受客戶青睞。

　　2)電源與照明控制系統業務：包括LED智能照明控制與驅動系統和電源控制系統

　　LED智能照明控制與驅動系統是一種利用現代電子技術和智能控制算法來實現對LED照明設備的精確控制和優化的系統。這種系統的主要目的是提高照明效率、降低能耗、延長LED燈具的使用壽命，并提供舒適的照明環境。可滿足商業或家庭照明不同時段與不同環境的光線需要。公司從事LED智能照明控制與驅動系統的研發、生產和運營已有十九年，經過不斷的探索和創新，公司已將LED驅動技術、計算機應用軟件技術、通信技術、智能控制技術、現場總線技術及產品系統集成技術充分融入并應用到LED控制和驅動領域，開發出一系列技術、性能優秀的LED智能照明控制與驅動產品及整體解決方案。相關產品主要應用于高端商業照明、智能樓宇照明、醫療照明、防爆照明、工業照明、戶外照明（如路燈照明、隧道燈照明）等LED照明和LED智能燈光控制等應用領域。

　　電源控制系統是指一種將電能從一種形式轉換為另一種形式，以滿足特定設備或負載需求的設備。它通常包括電源轉換、分配和管理等功能。公司的電源系統產品主要包括金融打印設備專用電源、電力保護設備專用電源、商用及家用鍋爐設備燃燒器的點火與控制系統等。相關產品配套公司控制電機業務和電力繼電保護產品代理業務開發，主要為面向特定客戶定制生產的產品，服務于可靠、穩定的客戶群體和市場。

　　設備狀態管理系統是一種用于監控、分析和管理設備運行狀態的產品，是軟件、硬件、系統集成、技術咨詢服務相結合的綜合產品。可以幫助企業實時了解設備的性能、健康狀況和運行狀況，從而提高設備的可靠性、減少停機時間、優化維護計劃和降低運營成本。公司設備狀態管理系統應工業互聯網的設備狀態管理需求而開發，采用數字化和網絡化的計算機技術，結合設備狀態監測和故障分析、診斷技術，融合信息技術在狀態管理領域應用的先進方法和手段，為自動化生產過程中運行的主要設備提供設備狀態管理、維護保養、實時監控、設備故障診斷。主要服務于電力、冶金、石化、煤炭、汽車、煙草、市政等資產密集型行業。

　　貿易代理業務主要為國外知名品牌電子元器件類產品的提供代理銷售，范圍包括繼電器與光電耦合器、車載繼電器、機器用傳感器、光電傳感器、行程開關及微動開關等，廣泛應用于遙控、遙測、通訊、自動控制、機電一體化及電力電子設備中。目前，公司主要代理松下電器的繼電器產品，并主要應用于電力系統繼電保護裝置、電表及負控終端、鐵路電力電氣牽引設備及AFC售檢票系統、太陽能光伏逆變器等領域。

　　公司各主要產品線的基礎技術高度共享，主要產品的可靠性設計標準及設計規范、驗證方法、實驗手段及銷售網絡可共享。相關業務與公司的核心業務之間存在著技術、市場、生產、客戶等多重聯系，既能滿足較多客戶多樣化的產品需要，成為客戶多重產品的供應商，更能加深公司與客戶之間的緊密合作關系。

　　公司專注于運動控制領域核心技術及系統級解決方案的研發和經營，聚焦核心業務發展，以國際市場需求為導向，專業打造具有核心競爭力的產品，追求規模和利潤雙增長。

　　技術研發模式：公司的技術研發定位于基礎技術研究、關鍵核心技術研究和應用技術創新三個層次，通過搭建開放的技術研發平臺，實現各業務線的技術共享和融會貫通，形成了從基礎技術研究、產品創新設計、檢測試驗到產品小試、中試，最后實現產業化的相對完善并且具備較強市場競爭能力的技術研發體系。

　　供應鏈管理模式：公司采用以銷定購的采購模式。除部分通用原料或電子元器件保證最低庫存外，其他均按產品配置單實時采購。公司各產品事業部均設有供應商開發部，負責供應商開發、評估、認可、考核以及零部件價格管理活動，并由各產品事業部的計劃采購部負責采購計劃的編制、生產物資供應、采購物資的入庫與結算。

　　生產管理模式：公司產品較多，每種產品根據自身特點和客戶要求有定制生產模式、標品生產模式或定制與標品相結合模式三種方式。公司在生產管理中采用了生產管理系統作業，通過對物料、工藝、設備、人員等生產要素的管理，建立了信息化的生產管理和質量追溯體系。公司對產品的生產加工過程實現全面的監控，實時透明地反應生產過程的全狀態。

　　銷售管理模式：公司采取公司銷售部門銷售、經銷商銷售、銷售子公司區域化營銷、各地辦事處區域化營銷、展會推銷及網站推廣營銷等多種方式拓展海內外市場。一般情況下，定制產品采用直銷模式，標準品多采用經銷模式。報告期內，公司各產品大類均以直銷為主，經銷為輔。

　　運動控制系統是一種用于精確控制機械設備運動的系統，它通過精確地控制速度、位置、加速度等參數來實現對機械設備的精確控制。通常由電機執行器、驅動器、控制系統、傳感器、傳動裝置等部件組成。

　　其中，電機執行器為運動控制系統的執行部分，負責將電能轉換為機械運動。常見的電機執行器有有步進電機、直流無刷電機、交流伺服電機和空心杯電機等。其中，步進電機最早成為計算機及外部設備所使用的控制電機，首先在計算機外設、辦公自動化設備及數控機床中應用；直流無刷電機和交流伺服系統亦為控制電機的重要發展方向。公司的混合式步進電機產品在全球市場享有較高的市場地位，占據全球市場份額10%以上，為世界主要混合式步進電機供應商，品牌優勢和市場優勢明顯，是最近十年之內唯一改變混合式步進電機全球競爭格局的國內企業，打破了日本企業對該行業的壟斷。公司的直流無刷電機、交流伺服電機、空心杯電機產品技術亦在全球處于前列水平。經過多年發展，公司在控制電機及其驅動系統產品領域已實現了規模效應。

　　基于技術儲備和產品線開發平臺的優勢，公司持續在電機驅動控制和運動控制等核心技術和核心關鍵零部件研發上投入，通過合資設立安浦鳴志自動化，收購美國AMP及瑞士TMotion兩家國際知名運動控制企業，公司整合構建了布局全球的電機驅動控制產品研發、制造平臺。通過合資設立派博思，投資設立蘇州智能傳動，進一步完善了公司在運動控制模組及智能裝備領域的布局，強化了公司在直線絲杠電機制造、工業自動控制系統裝置制造及機械電氣設備制造領域方案級供應商的能力。基于現有產品線平臺開發的直流無刷電機、空心杯電機、直線絲杠電機、微型/超小型電機及其驅動控制系統、步進電機驅動系統、步進伺服系統、交流伺服系統、直流無刷系統、空心杯伺服系統、集成式控制系統等已具備國際前列的技術，并且公司仍在不斷發展和完善相關產品平臺。

　　公司具備LED驅動技術、計算機應用軟件技術、通信技術、智能控制技術，在感知照明，智能調光、網絡控制、總線控制和組網等方面保持著產品的持續領先性，擁有獨具特色的LED智能照明控制與驅動產品及整體解決方案，在國內、同行業內處于技術優勢地位。

　　公司避開市場規模最大但競爭激烈的基本型LED室內照明驅動市場，重點開發技術門檻較高的LED智能驅動、大功率體育場館照明LED驅動、防爆照明LED驅動、布局智能照明控制系統集成市場。公司在LED智能照明控制與驅動領域尖端技術儲備雄厚，創新性產品眾多，是LED控制與驅動領域全球化系統級的供應商。

　　科學技術的不斷發展，讓電氣信息化技術在現有技術條件下獲得更多發展機會，當前的電氣控制系也變得更加成熟，尤其是在融合數字化和智能化技術之后，電氣自動化技術因其靈活性與繼承性方面的優勢被引入人們日常生活的眾多制造和應用領域中發揮作用。作為電氣自動化設備的核心運動控制部件的控制電機及其驅動系統，具備了高功率密度的小/微型控制電機及其驅動控制系統也將因此擁有更加廣闊的發展空間。公司核心業務正積極布局于相關產品新興應用領域的全球主流市場。

　　根據市場研究機構PrecedenceResearch的報告預測，全球伺服電機和驅動控制市場規模將由2023年的198.5億美元增長到2032年的364.1億美元，期間的復合年增長率可能達到6.97%。而推動這一市場增長的關鍵因素為“提高工業過程可靠性和生產力的智能制造的快速崛起”，并且預測亞太市場將成為全球伺服電機和驅動控制產品的最大市場。

　　綜上所述，伴隨著科學技術的不斷發展，電氣自動化設備的核心運動控制部件——控制電機及其驅動系統是各個行業未來發展的必然趨勢，具有非常廣闊的發展空間。

　　近年來，中國政府高度重視制造業轉型升級、提升制造業的自動化與智能化、以及機器人等高端制造業的發展。2015年5月，國務院頒布了《中國制造2025》（2015），作為國家戰略規劃，明確提出要發展高端制造業，重點支持自動化、智能制造、機器人等產業的發展。2017年7月，國務院頒布了《新一代人工智能發展規劃》，提出了要加快人工智能技術在制造業、醫療、交通等領域的應用，推動產業升級和創新發展的理念。2021年1月，國家工業和信息化部發布了《工業互聯網創新發展行動計劃（2021-2023年）》，提出要加快工業互聯網平臺建設，推動制造業與互聯網深度融合，促進制造業數字化、網絡化、智能化發展。2021年11月，國家發展和改革委員會主導發布了《“十四五”國家戰略性新興產業發展規劃》（2021年），將高端裝備制造、新材料、新能源等戰略性新興產業作為發展重點，支持自動化、運動控制、機器人等關鍵核心技術的研發和產業化。2021年12月，國家工業和信息化部發布了《機器人產業發展規劃（2021-2025年）》，明確提出了要加快機器人產業的發展，推動機器人技術在制造業、醫療、服務等領域的廣泛應用，包括人形機器人。2021年12月，國家發改委更新了《產業結構調整目錄(2019年本)》（2021修改），明確了機器人及集成系統：高精密減速器、高性能伺服電機和驅動器、全自主編程等高性能控制器、傳感器、末端執行器為鼓勵類產業結構目錄產品。2022年12月，國家工業和信息化部發布了《國家工業節能技術裝備推薦目錄2022》，在其中高效節能裝備的“電動機”章節明確了“永磁同步電動機”、“三相永磁同步電動機”為國家工業節能技術推薦裝備類別。2023年1月，國家工業和信息化部等17個部委聯合發布了《“機器人+”應用行動實施方案》，明確了“到2025年，制造業機器人密度較2020年實現翻番，服務機器人、特種機器人行業應用深度和廣度顯著提升，機器人促進經濟社會高質量發展的能力明顯增強。打造一批“機器人+”應用標桿企業，建設一批應用體驗中心和試驗驗證中心。推動各行業、各地方結合行業發展階段和區域發展特色，開展‘機器人+’應用創新實踐”。

　　根據以上政策信息分析可以看出中國政府對自動化、運動控制領域產品、機器人等產業的重視程度不斷提高，通過一系列政策措施，為公司主營業務行業的發展創造了良好的政策環境和市場機遇。

　　4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況

　　1公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

　　2023年度，公司實現營業收入254,279萬元，較上年同期減少14.1%。其中，實現中國境內的營業收入134,911萬元，同比下降12.1%；實現中國境外的營業收入119,368萬元，同比下降16.2%；第三季度和第四季度，分別實現營業收入61,011萬元和62,666萬元，下半年營業收入較上年同期合計減少了45,551萬元，同比減少26.9%。2023年度，公司實現營業利潤15,085萬元，較上年同期下降47.1%；全年實現扣除非經常性損益歸屬于上市公司股東的凈利潤12,579萬元，較上年同期下降46.2%，其中下半年公司實現了歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤7,642萬元，同比下降53.7%。公司全年平均毛利率為37.2%，較上年同期減少1.0個百分點。

　　2公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。