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2024年3月11日，香農芯創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“甲方”）召開第四屆董事會第四十次（臨時）會議、第四屆監事會第三十六次（臨時）會議審議通過了《關于預計2024年度日常性關聯交易的議案》，預計2024年度公司及子公司與關聯方無錫市欣珩科技有限公司（以下簡稱“無錫欣珩”）以及無錫市欣旸貿易有限公司（以下簡稱“無錫欣旸”）發生日常關聯交易總額不超過62,227萬美元（含B體育平臺 B體育網站稅，以2024年3月11日中國外匯交易中心受權公布人民幣匯率中間價1美元對7.0969元人民幣進行折算，為441,618.80萬元人民幣）。2024年度，在不超過62,227萬美元（含稅）的額度內，公司及控股子公司與無錫欣珩及無錫欣旸開展的日常關聯交易，可以根據實際情況按關聯交易類別內部調劑使用相關關聯交易額度，具體交易金額及內容以實際簽訂的合同為準。
該議案經公司獨立董事專門會議審議通過后提交公司董事會審議，該關聯交易預計事項不涉及公司董事會成員回避事項，無需董事回避表決。保薦機構出具了無異議的核查意見。
2024年，預計公司及子公司與無錫欣珩及無錫欣旸發生日常關聯交易金額不超過62,227萬美元（含稅），具體情況如下：
關聯交易類別 關聯人 關聯交易內容 定價原則 預計金額（含稅） 截至披露日已發生金額（含稅） 上年發生金額
向關聯人采購原材料 無錫欣珩 采購貨物 按市場定價原則 22,227 0 0
向關聯人采購原材料 無錫欣旸 采購貨物 按市場定價原則 40,000 0 0
在2024年度日常經營相關關聯交易總額不超過62,227萬美元（含稅）的金額內，提請股東大會授權公司及子公司與無錫欣珩及無錫欣旸之間的具體交易總額可依據實際運營需求進行適當調整。
2023年度，公司及子公司未與無錫欣珩、無錫欣旸及其關聯方發生日常性關聯交易。
經營范圍：一般項目：新興能源技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；電子元器件批發；自行車及零配件批發；化妝品批發；計算機軟硬件及輔助設備批發；日用百貨銷售；新型金屬功能材料銷售；橡膠制品銷售；表面功能材料銷售；高純元素及化合物銷售；新型膜材料銷售；功能玻璃和新型光學材料銷售；新型有機活性材料銷售；超材料銷售；新型催化材料及助劑銷售；超導材料銷售；3D打印基礎材料銷售；軟磁復合材料銷售；機械設備銷售；電氣設備銷售；通訊設備銷售；金屬制品銷售；儀器儀表銷售；鑄造用造型材料銷售；電線、電纜經營；家用電器零配件銷售；家用視聽設備銷售；合成材料銷售；互聯網設備銷售；金屬結構銷售；光電子器件銷售；供應用儀器
儀表銷售；光學儀器銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
無錫欣珩的控股股東為無錫市高發投資發展集團有限公司（以下簡稱“無錫高發投”），無錫高發投系公司持股5%以上股東無錫高新區新動能產業發展基金（有限合伙）（以下簡稱“新動能基金”）控股股東。因此，無錫欣珩為公司關聯方，公司及子公司與無錫欣珩之間發生的交易構成關聯交易。
經營范圍：許可項目：黃金及其制品進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：電子元器件批發；自行車及零配件批發；化妝品批發；計算機軟硬件及輔助設備批發；日用百貨銷售；新型金屬功能材料銷售；橡膠制品銷售；表面功能材料銷售；高純元素及化合物銷售；新型膜材料銷售；功能玻璃和新型光學材料銷售；新型有機活性材料銷售；超材料銷售；新型催化材料及助劑銷售；超導材料銷售；3D打印基礎材料銷售；軟磁復合材料銷售；機械設備銷售；電氣設備銷售；通訊設備銷售；金屬制品銷售；儀器儀表銷售；鑄造用造型材料銷售；電線、電纜經營；
家用電器零配件銷售；家用視聽設備銷售；合成材料銷售；互聯網設備銷售；金屬結構銷售；光電子器件銷售；供應用儀器儀表銷售；光學儀器銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
無錫欣旸與公司持股 5%以上股東新動能基金的控股股東同為無錫高發投。因此，無錫欣旸為公司關聯方，公司及子公司與無錫欣旸之間發生的交易構成關聯交易。
市場原則：雙方產品的采購，均以市場價格為基礎，確定雙方的交易價格，具體采購價格在分項合同或每次訂單中約定明確。
協議雙方本著誠實信用的原則，在公開、公平、公正的基礎上，參照市場價格進行定價。
2024年3月11日，公司與無錫欣珩及無錫欣旸簽署了《2024年度關聯交易總體合同書》。公司與無錫欣珩及無錫欣旸簽署的《2024年度關聯交易總體合同書》經雙方簽字（法定代表人或被授權人簽字或加蓋法定代表人個人印章）及蓋公章并由雙方自行履行其內部批準手續后生效。合同的有效期為生效后至 2024 年12月31日止。
公司及子公司與關聯方的日常關聯交易符合其經營發展的需要，關聯交易價格均以市場價格為基礎，由交易雙方協商確定，不會對公司及子公司的財務狀況和經營成果產生不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
獨立董事專門會議通過對公司提交的相關資料并進行認真的審核并進行必要的質詢與咨詢后認為：公司2024年度預計發生的日常關聯交易系公司正常生產經營業務，交易事項符合市場規則，交易定價以市場公允價格為依據，遵循公平合理的定價原則，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。
因此，獨立董事一致同意《關于預計2024年度日常性關聯交易的議案》，并同意將該議案提交公司第四屆董事會第四十次（臨時）會議審議。
經審核，監事會認為：2024年度預計發生的日常關聯交易均為公司及子公司正常經營所需，交易價格以市場價格為定價依據，定價公允合理。本次關聯交易預計事項的決策程序符合有關法律、法規、規章、規范性文件和《公司章程》的規定。我們一致同意該事項。
經核查，公司保薦機構華安證券股份有限公司認為：本次日常性關聯交易預計事項已經公司第四屆董事會第四十次（臨時）會議、第四屆監事會第三十六次（臨時）會議審議批準，不涉及公司董事會成員回避事項，公司獨立董事召開了獨立董事專門會議并發表了同意的審核意見，該議案尚需經過公B體育官網 B體育網址司股東大會審議。上述事項的決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規范運作》等法律法規和規范性文件的相關規定及《公司章程》的規定，關聯交易符合公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及非關聯股東利益的情形。
5、《華安證券股份有限公司關于香農芯創科技股份有限公司預計2024年度日常性關聯交易的核查意見》。
