根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求（以下簡稱企業內部控制規范體系），結合本公司（以下簡稱公司）內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我們對公司2024年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。

　　按照企業內部控制規范體系的規定，建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，并如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督。經理層負責組織領導企業內部控制的日常運行。公司董事會、監事B體育官網 B體育網址會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。由于內部控制存在的固有局限性，故僅能為實現上述目標提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。

　　1. 公司于內部控制評價報告基準日，是否存在財務報告內部控制重大缺陷 □是 √否

　　根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

　　根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。

　　4. 自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間影響內部控制有效性評價結論的因素 □適用 √不適用

　　自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。

　　5. 內部控制審計意見是否與公司對財務報告內部控制有效性的評價結論一致 √是 □否

　　6. 內部控制審計報告對非財務報告內部控制重大缺陷的披露是否與公司內部控制評價報告披露一致 √是 □否

　　公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業務和事項以及高風險領域。

　　1. 納入評價范圍的主要單位包括：1.石家莊科林電氣股份有限公司；2.石家莊科林電氣設備有限公司；3.石家莊科林電力設計院有限公司；4.天津科林電氣有限公司；5.石家莊科林新能源科技有限公司；6.石家莊科林智控科技有限公司；7.石家莊科林恒昇電子科技有限公司；8.靈壽縣科B體育網頁版 B體育官網入口林新能源科技有限公司；9.石家莊泰達電氣設備有限公司；10.KELIN INTERNATIONAL PTE.LTD ；11.石家莊科林物聯網科技有限公司；12.石家莊科林云能信息科技有限公司；13.石家莊慧谷企業管理有限公司；14. 石家莊科小藍能源科技有限公司

　　組織架構、發展戰略、人力資源、社會責任、企業文化、資金管理、采購業務、銷售業務、資產管理、工程項目、研究與開發、擔保業務、業務外包、財務報告、全面預算、合同管理、內部信息傳遞、信息系統等。

　　資金管理、采購業務、銷售業務、資產管理、工程項目、研究與開發、擔保業務、業務外包、財務報告、子公司管理。

　　5. 上述納入評價范圍的單位、業務和事項以及高風險領域涵蓋了公司經營管理的主要方面，是否存在重大遺漏

　　公司依據企業內部控制規范體系及公司內部控制手冊，組織開展內部控制評價工作。

　　公司董事會根據企業內部控制規范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求，結合公司規模、行業特征、風險偏好和風險承受度等因素，區分財務報告內部控制和非財務報告內部控制，研究確定了適用于本公司的內部控制缺陷具體認定標準，相較以前年度調整如下：為更加完善內部控制評價標準，公司將確定的財務報告內部控制缺陷評價的定量標準中的“資產總額潛在錯報”指標調整為“凈資產潛在錯報”，并將缺陷定量標準由錯報額占資產總額的8%、5%調整為占凈資產的5%、3%；除該指標調整外，其他定性、定量標準不變。

　　①控制環境無效②公司董事、監事和高級管理人員舞弊并給企業造成重要損失 和不利影響③外部審計發現的重大錯報不是由公司首先發現的④董事會或其授 權機構及內審部門對公司的內部控制監督無效

　　①未依照公認會計準則選擇和應用會計政策②未建立反舞弊程序和控制措施 ③對于非常規或特殊交易的賬務處理沒有建立相應的控制機制或沒有實施且沒 有相應的補償性控制④對于期末財務報告過程的控制存在一項或多項缺陷且不 能合理保證編制的財務報表達到真實、準確的目標

　　①決策程序導致重大失誤②重要業務缺乏制度控制或系統性失效，且缺乏有效 的補償性控制③中高級管理人員和高級技術人員流失嚴重④內部控制評價的結 果特別是重大缺陷未得到整改⑤其他對公司產生重大負面影響的情形

　　①決策程序導致出現一般性失誤②重要業務制度或系統存在缺陷③關鍵崗位 業務人員流失嚴重④內部控制評價的結果特別是重要缺陷未得到整改⑤其他對 公司產生較大負面影響的情形

　　①決策程序效率不高②一般業務制度或系統存在缺陷③一B體育網頁版 B體育官網入口般崗位業務人員流 失嚴重④一般缺陷未得到整改

　　1.4. 經過上述整改，于內部控制評價報告基準日，公司是否存在未完成整改的財務報告內部控制重大缺陷

　　1.5. 經過上述整改，于內部控制評價報告基準日，公司是否存在未完成整改的財務報告內部控制重要缺陷

　　2.4. 經過上述整改，于內部控制評價報告基準日，公司是否發現未完成整改的非財務報告內部控制重大缺陷

　　2.5. 經過上述整改，于內部控制評價報告基準日，公司是否發現未完成整改的非財務報告內部控制重要缺陷