本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司的日常關(guān)聯(lián)交易主要是公司及公司所屬企業(yè)與公司控股股東國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)家能源集團(tuán)）及其所屬企業(yè)之間發(fā)生的采購(gòu)物資、采購(gòu)燃料、銷(xiāo)售商品、接受勞務(wù)等關(guān)聯(lián)交易。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額約為927,064萬(wàn)元（實(shí)際數(shù)據(jù)以公司2023年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)），未超過(guò)1,691,839萬(wàn)元的預(yù)計(jì)總額。預(yù)計(jì)公司2024年日常關(guān)聯(lián)交易總額約為1,156,844萬(wàn)元。

　　經(jīng)全體獨(dú)立董事一致同意，公司2024年第一次獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易完成情況和2024年預(yù)計(jì)情況的議案》，公司獨(dú)立董事湯湘希、王宗軍、張紅對(duì)該議案進(jìn)行了審議并發(fā)表了意見(jiàn)。公司于2024年2月22日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易完成情況和2024年預(yù)計(jì)情況的議案》，參與會(huì)議的4名關(guān)聯(lián)董事王冬、王強(qiáng)、劉晉冀、朱振剛回避了表決。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易尚需獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東國(guó)家能源集團(tuán)將在股東大會(huì)上對(duì)該議案回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，亦無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

　　2024年，公司預(yù)計(jì)與國(guó)家能源集團(tuán)及其下屬單位的日常關(guān)聯(lián)交易總金額約為1,156,844萬(wàn)元，詳見(jiàn)下表：

　　交易類(lèi)別 關(guān)聯(lián)人 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則 合同簽訂金額或預(yù)計(jì)金額 截至披露日已發(fā)生金額 上年發(fā)生金額

　　國(guó)家能源集團(tuán)下屬其他單位 接受勞務(wù) 協(xié)商定價(jià) 2,500 0 1,983

　　公司2023年與國(guó)家能源集團(tuán)及其下屬單位發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額約為927,064萬(wàn)元（初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，實(shí)際數(shù)據(jù)以公司2023年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)），詳見(jiàn)下表：

　　交易類(lèi)別 關(guān)聯(lián)人 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 實(shí)際發(fā)生金額 預(yù)計(jì)金額 實(shí)際發(fā)生額占同類(lèi)業(yè)務(wù)比例（％） 實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)金額差異（％） 披露日期及索引

　　1.采購(gòu)物資關(guān)聯(lián)交易中，與國(guó)能配送實(shí)際發(fā)生金額與預(yù)計(jì)額差異率較大，主要原因是由于光伏組件年度集中采購(gòu)到期后，國(guó)能配送將光伏組件從電商采購(gòu)平臺(tái)下架，2023年5月份之后公司光伏組件的采購(gòu)方式改為自行組織招標(biāo)采購(gòu)，導(dǎo)致向國(guó)能配送采購(gòu)金額低于預(yù)計(jì)數(shù)較多。

　　2.采購(gòu)燃料關(guān)聯(lián)交易中，向國(guó)能銷(xiāo)售采購(gòu)燃料實(shí)際發(fā)生金額與預(yù)計(jì)額差異率較大，主要原因?yàn)椋阂皇?023年煤炭市場(chǎng)整體相對(duì)寬松，向國(guó)能銷(xiāo)售采購(gòu)的電煤長(zhǎng)協(xié)價(jià)格B體育官網(wǎng) B體育網(wǎng)址低于預(yù)期；二是對(duì)其現(xiàn)貨詢(xún)價(jià)的采購(gòu)量低于預(yù)期。

　　公司董事會(huì)對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說(shuō)明 3.采購(gòu)燃料關(guān)聯(lián)交易中，與國(guó)能航運(yùn)實(shí)際發(fā)生金額與預(yù)計(jì)額差異率較大，主要因年度江段運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)力偏寬松，導(dǎo)致國(guó)能航運(yùn)的整體煤炭運(yùn)輸價(jià)格低于預(yù)期。

　　4.接受勞務(wù)關(guān)聯(lián)交易中，與電科院實(shí)際發(fā)生金額與預(yù)計(jì)額差異率較大，主要是公司部分技改檢修項(xiàng)目推遲，導(dǎo)致與電科院發(fā)生的技術(shù)服務(wù)金額低于預(yù)計(jì)數(shù)較多。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：國(guó)務(wù)院授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；開(kāi)展煤炭等資源性產(chǎn)品、煤制油、煤化工、電力、熱力、港口、各類(lèi)運(yùn)輸業(yè)、金融、國(guó)內(nèi)外貿(mào)易及物流、房地產(chǎn)、高科技、信息咨詢(xún)等行業(yè)領(lǐng)域的投資、管理；規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、管理神華集團(tuán)所屬企業(yè)在上述行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；化工材料及化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、紡織品、建筑材料、機(jī)械、電子設(shè)備、辦公設(shè)備的銷(xiāo)售。

　　國(guó)家能源集團(tuán)為公司控股股東，持有本公司股權(quán)比例為67.5％，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二款第（一）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　國(guó)家能源集團(tuán)是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立的以煤炭、發(fā)電為主的綜合性能源集團(tuán)，世界500強(qiáng)企業(yè)。財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況處于良好狀態(tài)，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無(wú)法正常履約的風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）國(guó)能（北京）配送中心有限公司（現(xiàn)已更名為國(guó)能易購(gòu)北京科技有限公司，簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)能易購(gòu)）

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；辦公用品銷(xiāo)售；電氣設(shè)備銷(xiāo)售；潤(rùn)滑油銷(xiāo)售；第二類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；新能源汽車(chē)整車(chē)銷(xiāo)售；汽車(chē)銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；金屬材料銷(xiāo)售；針紡織品及原料銷(xiāo)售；服裝服飾零售；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；技術(shù)進(jìn)出口；日用品銷(xiāo)售；家具銷(xiāo)售；家用電器銷(xiāo)售；五金產(chǎn)品零售；建筑材料銷(xiāo)售；建筑裝飾材料銷(xiāo)售；儀器儀表銷(xiāo)售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；工藝美術(shù)品及禮儀用品制造（象牙及其制品除外）；汽車(chē)零配件零售；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)服務(wù)；數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)品展覽展示服務(wù)；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；化妝品零售；票務(wù)代理服務(wù)；廣告制作；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告發(fā)布；電氣信號(hào)設(shè)備裝置銷(xiāo)售；電池銷(xiāo)售；商務(wù)代理代辦服務(wù)；照相機(jī)及器材銷(xiāo)售；通訊設(shè)備銷(xiāo)售；玩具銷(xiāo)售；鞋帽零售；勞動(dòng)保護(hù)用品銷(xiāo)售；消防器材銷(xiāo)售；橡膠制品銷(xiāo)售；塑料制品銷(xiāo)售；眼鏡銷(xiāo)售（不含隱形眼鏡）；互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（除銷(xiāo)售需要許可的商品）；體育用品及器材批發(fā)；鐘表銷(xiāo)售；禮品花卉銷(xiāo)售；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修；電動(dòng)自行車(chē)銷(xiāo)售；機(jī)械設(shè)備租賃；專(zhuān)用設(shè)備修理；通用設(shè)備修理；日用電器修理；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；電氣設(shè)備修理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：食品銷(xiāo)售；出版物零售；第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)；第三類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)。

　　國(guó)能易購(gòu)為國(guó)家能源集團(tuán)控制的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二款第（二）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　國(guó)能易購(gòu)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無(wú)法正常履約的風(fēng)險(xiǎn)。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng)（不在北京地區(qū)開(kāi)展實(shí)物煤的交易、儲(chǔ)運(yùn)活動(dòng)）；銷(xiāo)售化工產(chǎn)品（不含一類(lèi)易制毒化學(xué)品及危險(xiǎn)化學(xué)品）；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；運(yùn)輸代理服務(wù)；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)。

　　國(guó)能銷(xiāo)售為國(guó)家能源集團(tuán)控制的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二款第（二）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　國(guó)能銷(xiāo)售財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無(wú)法正常履約的風(fēng)險(xiǎn)。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：銷(xiāo)售煤炭（不在北京地區(qū)開(kāi)展實(shí)物煤的交易、儲(chǔ)運(yùn)活動(dòng)）；銷(xiāo)售化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；代理進(jìn)出口；普通貨物道路貨物運(yùn)輸（僅限使用清潔能源、新能源車(chē)輛）；技術(shù)開(kāi)發(fā)；技術(shù)推廣；技術(shù)咨詢(xún)；技術(shù)服務(wù)；經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)。

　　國(guó)能煤炭為國(guó)家能源集團(tuán)設(shè)立的分公司，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二款第（一）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　國(guó)能煤炭財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無(wú)法正常履約的風(fēng)險(xiǎn)

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：經(jīng)營(yíng)范圍包括港口裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，攬貨、租船，從事海上、航空、陸路國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)，主要從事沿海（籌）、長(zhǎng)江干流及支流、省際普通貨物運(yùn)輸。

　　截至2023年末財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：總資產(chǎn)13,384.40萬(wàn)元，凈資產(chǎn)11,997.85萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入103,659.88萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1,533.97萬(wàn)元。

　　國(guó)能航運(yùn)為國(guó)家能源集團(tuán)控制的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二款第（二）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　國(guó)能航運(yùn)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無(wú)法正常履約的風(fēng)險(xiǎn)。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：煤炭開(kāi)采及銷(xiāo)售；發(fā)電；餐飲服務(wù)；住宿（上述經(jīng)營(yíng)范圍限所屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；一般貨物與技術(shù)的進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)；礦山工程施工總承包；機(jī)械制造與維修；農(nóng)業(yè)、林業(yè)開(kāi)發(fā)；礦產(chǎn)品、五金交電、建筑材料的銷(xiāo)售；機(jī)票銷(xiāo)售代理；房屋、場(chǎng)地及設(shè)備租賃，勞務(wù)派遣；礦業(yè)咨詢(xún)服務(wù)；裝卸搬運(yùn)；運(yùn)輸代理；普通貨物道路運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；道路貨物經(jīng)營(yíng)站；鐵路貨物運(yùn)輸；其他鐵路運(yùn)輸輔助活動(dòng)；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)；石油及制成品批發(fā)；非金屬礦及制品批發(fā)；鋼鐵及有色金屬銷(xiāo)售；建筑工程總承包；物業(yè)服務(wù)；職工培訓(xùn)；療養(yǎng)；供暖。

　　截止2023年末財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：總資產(chǎn)3,984,600萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1,714,500萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2,132,400萬(wàn)元，凈利潤(rùn)378,200萬(wàn)元

　　新疆能源為國(guó)家能源集團(tuán)控制的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二款第（二）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　新疆能源財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無(wú)法正常履約的風(fēng)險(xiǎn)。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：環(huán)保設(shè)施安裝、調(diào)試、運(yùn)營(yíng)、維修及銷(xiāo)售；機(jī)械電器設(shè)備、建筑材料、化工材料（不含化學(xué)危禁品）銷(xiāo)售。

　　主要股東及其持股比例：國(guó)能龍?jiān)喘h(huán)保有限公司70％，北京博奇電力科技有限公司30%。

　　截止2023年末財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：總資產(chǎn)24,875.48萬(wàn)元，凈資產(chǎn)20,143.16萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入26,968.03萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3,647.16萬(wàn)元。

　　龍?jiān)床┢鏋閲?guó)家能源集團(tuán)控制的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二款第（二）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　龍?jiān)床┢尕?cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無(wú)法正常履約的風(fēng)險(xiǎn)。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：煤炭批發(fā)（禁燃區(qū)內(nèi)禁止銷(xiāo)售）；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù)）；電力能源高新技術(shù)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、應(yīng)用、推廣及相關(guān)信息咨詢(xún)服務(wù)；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）。

　　主要股東及其持股比例：國(guó)電燃料有限公司80%，國(guó)家能源集團(tuán)長(zhǎng)源電力股份有限公司20%。

　　截止2023年末財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：總資產(chǎn)13,057.84萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-30,142.25萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,818.10萬(wàn)元，凈利潤(rùn)47.38萬(wàn)元。

　　武漢燃料為國(guó)家能源集團(tuán)控制的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二款第（二）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　武漢燃料財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況正常，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，無(wú)法正常履約的風(fēng)險(xiǎn)較小。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：期刊出版；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn)；安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)；檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)；出版物印刷（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：發(fā)電技術(shù)服務(wù)；太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外）；工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù)；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；安全咨詢(xún)服務(wù)；大氣環(huán)境污染防治服務(wù)；大氣污染治理；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)；水環(huán)境污染防治服務(wù)；標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)；碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；科技推廣和應(yīng)用服務(wù)；電力設(shè)施器材制造；電力電子元器件銷(xiāo)售；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；廣告發(fā)布；非居住房地產(chǎn)租賃；業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）。

　　截止2023年末財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：總資產(chǎn)109,412.63萬(wàn)元，凈資產(chǎn)93,746.116萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入51,102.05萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5,287.21萬(wàn)元。

　　電科院為國(guó)家能源集團(tuán)控制的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二款第（二）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　電科院財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無(wú)法正常履約的風(fēng)險(xiǎn)。

　　1.國(guó)能配送（現(xiàn)已更名為國(guó)能易購(gòu)北京科技有限公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)能易購(gòu)）作為控股股東授權(quán)的物資經(jīng)營(yíng)和管理機(jī)構(gòu)，對(duì)一定規(guī)模的設(shè)備、材料和物資實(shí)行統(tǒng)一打捆招標(biāo)，對(duì)部分物資實(shí)行統(tǒng)一詢(xún)價(jià)、集中配送。公司向其采購(gòu)物資的價(jià)格通過(guò)其公開(kāi)招標(biāo)或詢(xún)價(jià)確定。

　　2.公司所屬火電企業(yè)向關(guān)聯(lián)方國(guó)能銷(xiāo)售、國(guó)能煤炭、新疆能源采購(gòu)煤炭的價(jià)格，對(duì)應(yīng)年度合同采購(gòu)部分，執(zhí)行國(guó)家電煤中長(zhǎng)協(xié)定價(jià)政策；對(duì)應(yīng)現(xiàn)貨采購(gòu)部分，通過(guò)電子商務(wù)平臺(tái)公開(kāi)掛網(wǎng)詢(xún)價(jià)。

　　3.公司所屬火電企業(yè)向關(guān)聯(lián)方國(guó)能航運(yùn)采購(gòu)煤炭的運(yùn)輸服務(wù)價(jià)格，通過(guò)電子商務(wù)平臺(tái)公開(kāi)掛網(wǎng)詢(xún)價(jià)。

　　4.根據(jù)公司所屬子公司國(guó)能長(zhǎng)源漢川發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)漢川發(fā)電）、國(guó)電長(zhǎng)源漢川第一發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)漢川一發(fā)）與龍?jiān)床┢婧炇鸬摹稛煔饷摿颉⒚撓跆卦S經(jīng)營(yíng)合同》《脫硫、脫硝特許經(jīng)營(yíng)相關(guān)費(fèi)用價(jià)格協(xié)議》，龍?jiān)床┢嫘柚Ц睹摿蛎撓踉O(shè)備使用的水電熱費(fèi)用，其中電價(jià)參考湖北省工業(yè)用電電價(jià)，水價(jià)參考湖北省工業(yè)用水價(jià)格，熱價(jià)參考漢川發(fā)電市場(chǎng)銷(xiāo)售熱價(jià)確定。龍?jiān)床┢娅@得的脫硫脫銷(xiāo)電價(jià)收益由漢川發(fā)電、漢川一發(fā)代收代付，公司不與龍?jiān)床┢鎸?shí)際發(fā)生電價(jià)結(jié)算，上述代收代付電價(jià)不再納入日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)范圍。

　　5.武漢燃料為公司所屬部分火電企業(yè)提供水運(yùn)煤調(diào)運(yùn)監(jiān)管服務(wù)及中轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參考國(guó)內(nèi)其他發(fā)電集團(tuán)和中轉(zhuǎn)港的平均收費(fèi)水平確定。

　　6.電科院的技術(shù)監(jiān)督費(fèi)按1.2元/KW的標(biāo)準(zhǔn)支付，其他技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目的定價(jià)遵循市場(chǎng)價(jià)格。

　　7.公司所屬子公司委托原廠商智深公司負(fù)責(zé)火電機(jī)組DCS系統(tǒng)更新及升級(jí)改造，項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照市場(chǎng)行情和國(guó)內(nèi)其他發(fā)電集團(tuán)設(shè)備供應(yīng)和技術(shù)服務(wù)的平均收費(fèi)水平確定。由于上述DCS升級(jí)改造項(xiàng)目已于2023年實(shí)施完畢，該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易不再納入2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)范圍。

　　8.由于采購(gòu)結(jié)算方式發(fā)生變更，國(guó)能信息提供的信息系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)改為在國(guó)能易購(gòu)的電商采購(gòu)平臺(tái)直接下單采購(gòu)，結(jié)算方式亦調(diào)整為公司與國(guó)能易購(gòu)進(jìn)行結(jié)算，因此2024年該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)方調(diào)整為國(guó)能易購(gòu)。國(guó)能易購(gòu)提供的信息系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)用根據(jù)公司及所屬各單位的用戶(hù)數(shù)量，參考市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定。

　　鑒于公司與國(guó)家能源集團(tuán)及其下屬單位每年發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易數(shù)量較多，關(guān)聯(lián)交易均根據(jù)雙方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要進(jìn)行，平等協(xié)商后逐筆簽署具體合同，未簽訂總的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，上述協(xié)議的簽訂不存在損害公司和中小股東利益的情況。

　　上述與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)密切相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，交易價(jià)格公允、公開(kāi)、公平、合理，有利于公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，提高效益，保證業(yè)績(jī)。不存在損害中小股東利益的情況。同時(shí)，上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司獨(dú)立性沒(méi)有影響，公司業(yè)務(wù)不會(huì)因此類(lèi)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)或被其控制。

　　1.公司向國(guó)能易購(gòu)采購(gòu)物資，有利于保證供貨質(zhì)量，控制采購(gòu)成本，降低工程造價(jià)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。

　　2.國(guó)能銷(xiāo)售、國(guó)能煤炭、新疆能源作為國(guó)有大型煤炭集團(tuán)，煤質(zhì)穩(wěn)定優(yōu)良，資源組織及供應(yīng)保障能力強(qiáng)。公司與其開(kāi)展煤炭采購(gòu)關(guān)聯(lián)交易，有利于優(yōu)化煤源結(jié)構(gòu)，保障煤炭供應(yīng)，合理控制燃料成本。

　　3.國(guó)能航運(yùn)作為具有長(zhǎng)江內(nèi)河水運(yùn)資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)化公司，具有豐富的內(nèi)河航運(yùn)經(jīng)驗(yàn)，可為用戶(hù)提供全程綜合物流配送方案，在內(nèi)河運(yùn)輸市場(chǎng)中有較強(qiáng)影響力。國(guó)能航運(yùn)對(duì)公司所屬火電企業(yè)的海進(jìn)江煤炭提供江段運(yùn)輸服務(wù)，可進(jìn)一步保障煤炭供應(yīng)，有效應(yīng)對(duì)極端天氣下內(nèi)河水位異常引發(fā)的煤炭運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)，確保海進(jìn)江煤炭物流運(yùn)輸安全可靠，有效提升公司燃料保供能力。

　　4.龍?jiān)床┢娴目毓晒蓶|龍?jiān)喘h(huán)保是國(guó)內(nèi)環(huán)保領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，在大型燃煤鍋爐脫硫、脫硝方面具有突出的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)、科技創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)及豐富的工程管理經(jīng)驗(yàn)。與龍?jiān)床┢骈_(kāi)展脫硫脫硝特許經(jīng)營(yíng)合作，可借助其綜合優(yōu)勢(shì)，節(jié)省項(xiàng)目投資、減少財(cái)務(wù)費(fèi)用、降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　5.武漢燃料為公司所屬部分火電企業(yè)提供水運(yùn)煤調(diào)運(yùn)監(jiān)管服務(wù)，有利于借助其專(zhuān)業(yè)管理優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)水運(yùn)煤裝載、計(jì)量、運(yùn)輸、接卸全過(guò)程監(jiān)控，保證交貨期，降低途損；利用武漢燃料擁有的沙市碼頭和儲(chǔ)煤場(chǎng)提供水運(yùn)煤中轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，有利于拓寬供煤渠道，實(shí)現(xiàn)燃料保供控價(jià)目標(biāo)。

　　6.公司所屬發(fā)電企業(yè)接受電科院提供的技術(shù)監(jiān)督及技術(shù)服務(wù)，有利于提高機(jī)組運(yùn)行可靠性與經(jīng)濟(jì)性，提升整體科技水平及創(chuàng)新能力。

　　7.國(guó)能易購(gòu)向公司提供的信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)，有利于借助其集中采購(gòu)優(yōu)勢(shì)及國(guó)能信息在系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)方面的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)和標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)管理體系，確保公司信息化基礎(chǔ)設(shè)施及應(yīng)用系統(tǒng)高效、安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

　　經(jīng)全體獨(dú)立董事一致同意，公司2024年第一次獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易完成情況和2024年預(yù)計(jì)情況的議案》，公司獨(dú)立董事湯湘希、王宗軍、張紅對(duì)該議案進(jìn)行了審議并發(fā)表意見(jiàn)如下：

　　經(jīng)審查，公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生數(shù)未超過(guò)預(yù)計(jì)數(shù)，符合交易所的有關(guān)規(guī)定。公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況的審核確認(rèn)程序合法合規(guī)，其對(duì)于采購(gòu)物資、采購(gòu)燃料、接受勞務(wù)等關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目的實(shí)際發(fā)生數(shù)較預(yù)計(jì)數(shù)存在較大差異的解釋符合2023年度煤炭市場(chǎng)形勢(shì)和公司實(shí)際情況，不存在虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。公司預(yù)計(jì)的2024年度日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要所發(fā)生的，是必要的、有利的。上述與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)密切相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公平、公開(kāi)和公正原則，不影響公司獨(dú)立性，交易遵循了一般商業(yè)原則，價(jià)格公允，不會(huì)損害公司、股東特別是中小股東的利益。