本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)許繼電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）關(guān)于2024年1-10月已發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額的統(tǒng)計(jì)分析及對(duì)2024年11-12月關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)，按照深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)要求，需要調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)金額。2024年度日常關(guān)聯(lián)交易由64.68億元下調(diào)為38億元。具體情況如下：

　　公司2024年第四次獨(dú)立董事專門會(huì)議、2024年第十一次董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議審議通過該事項(xiàng)；公司九屆二十三次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，審議結(jié)果為 4票同意、0票反B體育官網(wǎng) B體育網(wǎng)址對(duì)、0票棄權(quán)。5名關(guān)聯(lián)董事李俊濤先生、史洪杰先生、余明星先生、張友鵬先生和鄒永軍先生對(duì)該議案進(jìn)行了回避表決。

　　關(guān)于調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可項(xiàng)目:電線、電纜制造;建設(shè)工程施工;建筑勞務(wù)分包;建設(shè)工程監(jiān)理;建設(shè)工程勘察;建設(shè)工程設(shè)計(jì);發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù);輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造;發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售;輸配電及控制設(shè)備制造;智能輸配電及控制設(shè)備銷售;電線、電纜經(jīng)營(yíng);光纜制造;光纜銷售;電力設(shè)施器材制造;五金產(chǎn)品制造;電工器材制造;電機(jī)制造;電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā);新興能源技術(shù)研發(fā);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;軟件開發(fā);對(duì)外承包工程;承接總公司工程建設(shè)業(yè)務(wù);住房租賃;機(jī)械設(shè)備租賃;電力電子元器件銷售;電力電子元器件制造;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售;招投標(biāo)代理服務(wù);軌道交通專用設(shè)備、關(guān)鍵系統(tǒng)及部件銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;實(shí)業(yè)投資;投資管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2023年12月31日，中國(guó)電氣裝備集團(tuán)有限公司總資產(chǎn)1,561.51億元，凈資產(chǎn)709.07億元2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,003.39億元，凈利潤(rùn)46.5億元。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可項(xiàng)目:非煤礦山礦產(chǎn)資源開采;建設(shè)工程施工;建設(shè)工程設(shè)計(jì);電氣安裝服務(wù);輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn);發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù);檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù);認(rèn)證服務(wù);建筑勞務(wù)分包(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:電力設(shè)施器材制造;電力設(shè)施器材銷售;輸配電及控制設(shè)備制造;智能輸配電及控制設(shè)備銷售;電氣設(shè)備修理;風(fēng)電場(chǎng)相關(guān)裝備銷售;海上風(fēng)電相關(guān)裝備銷售;新能源汽車換電設(shè)施銷售;電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng);新能源原動(dòng)設(shè)備制造;新能源原動(dòng)設(shè)備銷售;儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù);站用加氫及儲(chǔ)氫設(shè)施銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù);選礦(除稀土、放射性礦產(chǎn)、鎢);金屬礦石銷售;數(shù)字技術(shù)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);消防器材銷售;消防技術(shù)服務(wù);合同能源管理;節(jié)能管理服務(wù);碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā);軌道交通運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)開發(fā);軌道交通專用設(shè)備、關(guān)鍵系統(tǒng)及部件銷售;以自有資金從事投資活動(dòng);對(duì)外承包工程;貨物進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;供應(yīng)鏈管理服務(wù);物業(yè)管理;勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);租賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù));住房租賃;貿(mào)易經(jīng)紀(jì)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2023年12月31日，許繼集團(tuán)有限公司總資產(chǎn)131.71億元，凈資產(chǎn)1.51億元，2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入96.76億元，凈利潤(rùn)3.98億元。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可項(xiàng)目：印刷品裝訂服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；建設(shè)工程施工；輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn)；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） 一般項(xiàng)目：招投標(biāo)代理服務(wù)；采購代理服務(wù)；政府采購代理服務(wù)；廣告設(shè)計(jì)、代理；會(huì)議及展覽服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；辦公服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；廣告制作；電力設(shè)施器材銷售；電線、電纜經(jīng)營(yíng)；軌道交通專用設(shè)備、關(guān)鍵系統(tǒng)及部件銷售；電力電子元器件銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備銷售；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；新能源原動(dòng)設(shè)備銷售；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售；新能源汽車電附件銷售；發(fā)電技術(shù)服務(wù)；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；海洋能系統(tǒng)與設(shè)備銷售；太陽能熱發(fā)電裝備銷售；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；海洋工程裝備銷售；電工器材銷售；太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；太陽能熱利用裝備銷售；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；電氣設(shè)備銷售；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；運(yùn)輸貨物打包服務(wù)；國(guó)內(nèi)集裝箱貨物運(yùn)輸代理；機(jī)械設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品銷售；銷售代理；高性能有色金屬及合金材料銷售；汽車零配件批發(fā)；儀器儀表銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；汽車裝飾用品銷售；金屬材料銷售；金屬結(jié)構(gòu)銷售；試驗(yàn)機(jī)銷售；有色金屬合金銷售；電子專用材料銷售；特種設(shè)備銷售；工程管理服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 關(guān)聯(lián)關(guān)系：同受中國(guó)電氣裝備集團(tuán)有限公司控制

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2023年12月31日，中國(guó)電氣裝備集團(tuán)供應(yīng)鏈科技有限公司資產(chǎn)總額33.28億元，凈資產(chǎn)10.39億元，2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.28億元,凈利潤(rùn)0.38億元。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：電線、電纜經(jīng)營(yíng)；光纜制造；光纜銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；有色金屬壓延加工；金屬絲繩及其制品制造；高鐵設(shè)備、配件制造；高鐵設(shè)備、配件銷售；其他電子器件制造；高性能有色金屬及合金材料銷售；金屬材料銷售；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬結(jié)構(gòu)銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目：電線、電纜制造。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2023年12月31日，西安西電光電纜有限責(zé)任公司資產(chǎn)總額19.26億元，凈資產(chǎn)3.25億元，2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.87億元,凈利潤(rùn)0.48億元。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：高壓開關(guān)、輸配電及控制設(shè)備（含變壓器、互感器、柱上開關(guān)、配電自動(dòng)化終端、輸變電設(shè)備在線監(jiān)測(cè)裝置等）、電力金具、充換電設(shè)施、電力儲(chǔ)能電源系統(tǒng)、預(yù)裝變電站、移動(dòng)變電站、避雷器、儀器儀表、電力專用車、無功補(bǔ)償裝置、智能機(jī)器人、移動(dòng)電力儲(chǔ)能裝備等電氣產(chǎn)品和器材的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、銷售、維修及技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)；咨詢服務(wù)（國(guó)家專項(xiàng)規(guī)定的除外）；對(duì)外進(jìn)出口貿(mào)易（國(guó)家限定或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外），投資及投資管理；鍋爐、壓力容器、壓力管道的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝、改造及維修（憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）；模具及其他工具制造；橡膠制品、絕緣制品（不含?；罚?、套管的生產(chǎn)、銷售；氣體回收凈化處理、檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備制造；電力工程總承包服務(wù)；承包與實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績(jī)相適應(yīng)的國(guó)外工程項(xiàng)目；承裝（修、試）電力設(shè)施；設(shè)備融資租賃；電力供應(yīng)；電氣產(chǎn)品貿(mào)易代理；租賃場(chǎng)地、房屋及設(shè)備；道路普通貨物運(yùn)輸，大型物件運(yùn)輸。金屬表面處理及熱處理加工、閥門和旋塞制造、機(jī)械零部件加工、電動(dòng)機(jī)制造、通用設(shè)備修理、商務(wù)代理代辦服務(wù)。高壓開關(guān)設(shè)備回收處置。涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng)。

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2023年12月31日，河南平高電氣股份有限公司資產(chǎn)總額201.59億元，凈資產(chǎn)104.89億元，2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入110.77億元,凈利潤(rùn)9.21億元。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：金屬切削加工服務(wù)；真空鍍膜加工；新能源原動(dòng)設(shè)備制造；密封件制造；機(jī)械零件、零部件加工；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；光伏設(shè)備及元器件制造；輸配電及控制設(shè)備制造；電子元器件制造；電子真空器件制造；太陽能熱利用產(chǎn)品銷售；太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；太陽能熱利用裝備銷售；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；光伏設(shè)備及元器件銷售；密封件銷售；電子真空器件銷售；有色金屬合金銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；軟件開發(fā)；電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)；智能控制系統(tǒng)集成；信息系統(tǒng)集成服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè)計(jì)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2023年12月31日，陜西寶光真空電器股份有限公司資產(chǎn)總額15.29億元，凈資產(chǎn)7.35億元，2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.49億元,凈利潤(rùn)0.72億元。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工；輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn)；電氣安裝服務(wù)；檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；建筑勞務(wù)分包；施工專業(yè)作業(yè)；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；建設(shè)工程勘察；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：工程管理服務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外）；電氣設(shè)備修理；發(fā)電技術(shù)服務(wù)；專用設(shè)備修理；工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；合同能源管理；電力設(shè)施器材銷售；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；光伏設(shè)備及元器件銷售；風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及零部件銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備銷售；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2023年12月31日，河南許繼電力工程有限公司資產(chǎn)總額4.21億元，凈資產(chǎn)1.03億元， 2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.90億元,凈利潤(rùn)0.10億元。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可項(xiàng)目：輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn)；電氣安裝服務(wù)；餐飲服務(wù)；建設(shè)工程施工；建筑勞務(wù)分包（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：對(duì)外承包工程；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；工程管理服務(wù)；工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）；翻譯服務(wù)；電力電子元器件銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備銷售；電工器材銷售；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售；充電樁銷售；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；智能儀器儀表銷售；電工儀器儀表銷售；電力設(shè)施器材銷售；光伏設(shè)備及元器件銷售；新能源汽車換電設(shè)施銷售；集成電路芯片及產(chǎn)品銷售；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售；特種設(shè)備銷售；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；住房租賃；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；物業(yè)管理；打字復(fù)??；圖文設(shè)計(jì)制作；會(huì)議及展覽服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃；通用設(shè)備修理；園林綠化工程施工；花卉綠植租借與代管理；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2023年12月31日，許繼集團(tuán)國(guó)際工程有限公司資產(chǎn)總額2.22億元，凈資產(chǎn)0.82億元， 2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.86億元,凈利潤(rùn)0.23億元。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目:機(jī)械電氣設(shè)備制造;電氣設(shè)備銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;貨物進(jìn)出口;充電樁銷售;住房租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;銷售代理;機(jī)械電氣設(shè)備銷售;儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 許可項(xiàng)目:輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn);建設(shè)工程施工(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2023年12月31日，福州天宇電氣股份有限公司資產(chǎn)總額17.42億元，凈資產(chǎn)4.01億元，2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.42億元,凈利潤(rùn)0.04億元。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：電力咨詢服務(wù)；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；分布式交流充電樁銷售；變壓器、整流器和電感器制造；配電開關(guān)控制設(shè)備制造；光伏設(shè)備及元器件制造；其他輸配電及控制設(shè)備制造；電氣設(shè)備批發(fā)；承裝（承修、承試）電力設(shè)施；電力工程施工總承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工；電動(dòng)汽車直流充電機(jī)的生產(chǎn)、制造和銷售；其他未列明的機(jī)械設(shè)備租賃服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2023年12月31日，福州許繼電氣有限公司資產(chǎn)總額6.85億元，凈資產(chǎn)1.06億元，2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.90億元,凈利潤(rùn)0.18億元。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：從事輸變電產(chǎn)品包括中高壓智能化開關(guān)及輔助設(shè)備、智能化元器件、智能化成套裝置產(chǎn)品的研發(fā)、制造，并提供相關(guān)的技術(shù)咨詢和服務(wù)；智能化電氣及成套裝置的研發(fā)、制造。

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2023年12月31日，許繼（廈門）智能電力設(shè)備股份有限公司資產(chǎn)總額 8.48億元，凈資產(chǎn) 0.12億元， 2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 8.02億元,凈利潤(rùn)0.32億元。

　　信用狀況：經(jīng)查詢，許繼（廈門）智能電力設(shè)備股份有限公司不是失信被執(zhí)行人。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目:技術(shù)B-sport B體育官方網(wǎng)站服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;以自有資金從事投資活動(dòng);工程管理服務(wù);儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù);電池銷售;蓄電池租賃;充電樁銷售;光伏發(fā)電設(shè)備租賃;光伏設(shè)備及元器件銷售;碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);在線能源監(jiān)測(cè)技術(shù)研發(fā);在線能源計(jì)量技術(shù)研發(fā);軟件開發(fā);軟件銷售;人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;工業(yè)工程設(shè)計(jì)服務(wù);電氣設(shè)備修理;機(jī)械設(shè)備租賃;集裝箱租賃服務(wù);租賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù));勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);電力設(shè)施器材銷售;智能輸配電及控制設(shè)備銷售;機(jī)械電氣設(shè)備銷售;工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)銷售;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售;通信設(shè)備銷售;電力設(shè)施器材制造;機(jī)械電氣設(shè)備制造;工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)制造;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造;通信設(shè)備制造。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:建設(shè)工程施工;電氣安裝服務(wù);輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn);發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2023年12月31日，河北雄安許繼電科綜合能源技術(shù)有限公司資產(chǎn)總額6.69億元，凈資產(chǎn)0.39億元，2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.99億元,凈利潤(rùn)0.04億元。

　　信用情況：經(jīng)查詢，河北雄安許繼電科綜合能源技術(shù)有限公司不是失信被執(zhí)行人。

　　注冊(cè)地址：河南省許昌市魏都區(qū)先進(jìn)制造業(yè)開發(fā)區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園科創(chuàng)街001號(hào)

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目:機(jī)械電氣設(shè)備制造;機(jī)械電氣設(shè)備銷售;新興能源技術(shù)研發(fā);儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù);輸配電及控制設(shè)備制造;智能輸配電及控制設(shè)備銷售;合同能源管理;工程管理服務(wù);電池零配件生產(chǎn);電池零配件銷售;電池銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn));對(duì)外承包工程(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:電氣安裝服務(wù);輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn);建設(shè)工程施工(除核電站建設(shè)經(jīng)營(yíng)、民用機(jī)場(chǎng)建設(shè));建筑勞務(wù)分包(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2023年12月31日，許昌許繼電科儲(chǔ)能技術(shù)有限公司資產(chǎn)總額18.32億元，凈資產(chǎn)0.91億元，2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.02億元,凈利潤(rùn)0.27億元。

　　注冊(cè)地址：山東省濟(jì)南市高新區(qū)飛躍大道春暄路山東電工電氣產(chǎn)業(yè)園內(nèi) 法定代表人：秦偉

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目:合同能源管理;智能輸配電及控制設(shè)備銷售;輸配電及控制設(shè)備制造;機(jī)械電氣設(shè)備制造;機(jī)械電氣設(shè)備銷售;電池制造;電池銷售;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售;先進(jìn)電力電子裝置銷售;配電開關(guān)控制設(shè)備制造;配電開關(guān)控制設(shè)備研發(fā);配電開關(guān)控制設(shè)備銷售;光伏設(shè)備及元器件制造;光伏設(shè)備及元器件銷售;充電樁銷售;新能源汽車換電設(shè)施銷售;新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池回收及梯次利用(不含危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng));集中式快速充電站;特種設(shè)備銷售;專用設(shè)備修理;電氣設(shè)備修理;機(jī)械設(shè)備租賃;光伏發(fā)電設(shè)備租賃;充電控制設(shè)備租賃;太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù);軟件銷售;軟件開發(fā);認(rèn)證咨詢;在線能源監(jiān)測(cè)技術(shù)研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;節(jié)能管理服務(wù);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;工程管理服務(wù);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:特種設(shè)備制造;特種設(shè)備設(shè)計(jì);特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè);特種設(shè)備安裝改造修理;輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn);電氣安裝服務(wù);認(rèn)證服務(wù);檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù);建設(shè)工程施工;建設(shè)工程設(shè)計(jì)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2023年12月31日，山東電工時(shí)代能源科技有限公司資產(chǎn)總額23.49億元，凈資產(chǎn)2.25億元，2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.58億元,凈利潤(rùn)1.09億元。

　　履約能力分析：以上各關(guān)聯(lián)方均依法存續(xù)且生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，其經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)狀況良好，有較強(qiáng)的履約能力，不會(huì)給交易雙方的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來風(fēng)險(xiǎn)，本公司的獨(dú)立經(jīng)營(yíng)不受影響。

　　1.定價(jià)政策與定價(jià)依據(jù)。上述日常關(guān)聯(lián)交易是在不違反《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的前提下，招標(biāo)合同的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)按照招標(biāo)規(guī)則確定，非招標(biāo)合同由雙方參照同期市場(chǎng)價(jià)協(xié)商確定。

　　2.關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況。公司與許繼集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)依據(jù)公司與許繼集團(tuán)簽訂的《日常關(guān)聯(lián)交易總體協(xié)議》等文件執(zhí)行，公司與其他關(guān)聯(lián)方的交易在履行相關(guān)銷售采購程序后簽署協(xié)議，以上關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽署，保證了關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)公允、合理，程序規(guī)范，不損害公司及公司股東的利益，目前上述協(xié)議仍在執(zhí)行中。

　　公司在承接成套項(xiàng)目時(shí)，為滿足用戶需求，公司產(chǎn)品與關(guān)聯(lián)方產(chǎn)品間存在相互配套關(guān)系，形成一定量的關(guān)聯(lián)交易，是公司與關(guān)聯(lián)方在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所產(chǎn)生的，符合公司業(yè)務(wù)和行業(yè)特點(diǎn)，交易是必要的，且將一直持續(xù)。公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的勞務(wù)、水電、租賃等關(guān)聯(lián)交易，長(zhǎng)期以來保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的有序進(jìn)行，降低了公司運(yùn)營(yíng)成本。公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易行為遵循市場(chǎng)公允原則，關(guān)聯(lián)交易并未影響公司經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　公司于2024年12月2日召開2024年第四次獨(dú)立董事專門會(huì)議，會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

　　經(jīng)認(rèn)線年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的相關(guān)材料，我們認(rèn)為：根據(jù)公司關(guān)于 2024年 1-10月已發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額的統(tǒng)計(jì)分析及對(duì)2024年11-12月關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)，需要調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)金額。

　　本次調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額符合公司正常經(jīng)營(yíng)的需要。公司與上述關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均屬于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范疇之內(nèi)。上述關(guān)聯(lián)交易均系依據(jù)市場(chǎng)化、雙方自愿、公開、公平的原則開展，不存在通過關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行利益輸送的情形，不會(huì)對(duì)公司本期以及未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司的獨(dú)立性、損害公司和中小股東的利益。我們同意公司調(diào)整 2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，并同意將上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司九屆二十三次董事會(huì)審議。

　　公司于2024年12月2日召開2024年第十一次董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，2名關(guān)聯(lián)董事史洪杰先生、張友鵬先生對(duì)該議案進(jìn)行了回避表決，公司3名非關(guān)聯(lián)董事董新洲先生、胡繼曄先生和申香華女士以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

　　公司于2024年12月2日召開九屆二十三次董事會(huì)，公司5名關(guān)聯(lián)董事李俊濤先生、史洪杰先生、余明星先生、張友鵬先生和鄒永軍先生對(duì)《關(guān)于調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》進(jìn)行了回避表決，公司4名非關(guān)聯(lián)董事許濤先生、董新洲先生、胡繼曄先生和申香華女士以4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了該議案。