本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2.股東大會的召集人：公司董事會。公司第九屆董事會第十八次會議決定于2024年2月21日14:30召開公司2024年第二次臨時股東大會。

　　3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的有關規定。

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年2月21日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為2024年2月21日上午9:15，投票結束時間為2024年2月21日下午3:00。

　　5.會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　于股權登記日2024年2月5日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　本公司控股股東太原鋼鐵（集團）有限公司及在該公司任職的關聯股東在審議《關于調整2024年與日常經營相關的關聯交易預計的議案》時需回避表決且不能接受其他股東委托對該議案進行投票。

　?。ǘ┥鲜鲎h案已經2024年1月30日召開的公司九屆十八次董事會審議通過，并提交本次股東大會審議。議案的具體內容詳見公司2024年1月31日在巨潮資訊網（）披露的《第九屆董事會第十八次會議決議公告》、《關于調整2024年與日常經營相關的關聯交易預計公告》。

　　（三）該議案為關聯交易議案，相關關聯股東需回避表決，需要對中小投資者的表決單獨計票。

　?。ㄋ模┰撟h案屬于普通決議事項，須經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持有效表決權的過半數通過。三、會議登記等事項

　　1.法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的,還須持法人授權委托書和出席人身份證；

　　2.個人股東登記：個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書；

　　3.異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，須在登記時間結束之前送達或傳真到公司，并與公司電話確認，傳真方式登記的股東應在會前提交原件，不接受電線、13：30～16：30）

　　聯系地址：太原市尖草坪街2號，山西太鋼不銹鋼股份有限公司證券與投資者關系管理部

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程見附件1。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2024年2月21日上午9：15，結束時間為2024年2月21日下午3：00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　茲委托先生/女士代表本人（本公司）出席山西太鋼不銹鋼股份有限公司2024年第二次臨時股東大會并代為行使表決權。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司于2024年1月19日召開2024年第一次臨時股東大會審議《關于2024年與日常經營相關的關聯交易預計的議案》，該議案未表決通過。具體詳見公司2024年1月20日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）披露的《2024年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2024-002）。公司董事會經過認真研究，認為公司日常關聯交易定價公允，定價程序公平、公正；該議案符合《上市公司股東大會規則》的相關規定。為維護全體股東利益，維持公司正常經營，公司對部分日常關聯交易預計額做出適當調整后,經公司九屆十八次董事會審議通過了《關于調整2024年與日常經營相關的關聯交易預計的議案》，提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

　　1、為滿足山西太鋼不銹鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）日常生產經營的需要，公司將與控股股東太原鋼鐵（集團）有限公司（以下簡稱“太鋼集團”）及其子公司、與實際控制人中國寶武鋼鐵集團有限公司（以下簡稱“中國寶武”）及其子公司等關聯企業發生日常關聯交易，涉及日常采購、銷售和勞務類等關聯交易。2023年度公司與上述關聯方實際發生日常關聯交易金額586.98億元，預計2024年度與上述關聯方發生的日常關聯交易總金額將不超過563.08億元，比2023年度減少23.9億元，下降4.07%。

　　2、公司獨立董事專門會議已過半數審議通過，同意上述關聯事項提交董事會審議。2024年1月30日公司九屆十八次董事會審議本次關聯交易時，盛更紅先生、李華先生、尚佳君先生、張曉東先生、李建民先生、王清潔先生等6位關聯董事回避表決，其他5位非關聯董事以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了上述議案，并將提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

　　3、與該關聯交易有利害關系的關聯人太原鋼鐵（集團）有限公司及在該公司任職的關聯股東將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　1.因公司尚未披露2023年度報告，上表所述的上年發生金額均為初審數據，確切的數據以經審計的2023年度報告數據為準。

　　2.上述關聯人范圍為根據深交所《股票上市規則》6.3.3條規定進行統計。

　　2023年公司與太鋼集團及其子公司、中國寶武及其子公司等關聯企業發生采購、銷售、勞務類等日常關聯交易，公司與上述關聯方2023年共發生日常關聯交易金額586.98億元，比2023年預計金額619.99億元減少33.01億元。

　　1.因公司尚未披露2023年度報告，上表所述的2023年發生金額為初審數據，確切的數據以經審計的2023年度報告數據為準。

　　2.2023年預計金額619.99億元，詳見公司分別于2023年1月20日、2023年11月30日在巨潮資訊網披露的公告《關于2023年與日常經營相關的關聯交易預計公告》（2023-003）、《關于調整部分日常關聯交易預計額的公告》（2023-063）。

　　公司2023年實際發生的關聯交易總額占2023年日常關聯交易預計總額的94.68%，與關聯方的交易控制在預計范圍內。部分關聯交易項目實際發生額與預計額存在差異，主要由于市場價格變動及交易量變動影響。

　　公司對2023年實際發生的日常關聯交易的說明符合市場行情和公司的實際情況，已發生的日常關聯交易均為公司正常經營業務所需，符合公司的經營和發展要求，符合法律、法規的規定。雖然部分項目實際發生金額與預計金額存在差異，但該等差異是因市場變化而出現的，交易公平、公正、公開，有利于公司業務的發展，沒有對上市公司獨立性構成影響，沒有損害本公司及非關聯股東的利益。

　　主營業務：投資管理；自有資金投資的資產管理服務；企業總部管理；企業管理咨詢等。

　　2023年9月末財務數據，總資產：13716億元；凈資產：6108億元；營業總收入：8755億元；凈利潤：182.8億元。

　　主營業務：貨物進出口、技術進出口、經營轉口貿易和國內貿易（國家限定和禁止的進出口業務除外）；開展進料加工和委托加工業務；提供研發和技術服務、提供咨詢服務；經營有色金屬、鎳鐵、鉻鐵、錳鐵、硅錳、硅鐵、鉬、鈮、釩等合金產品，以及鉻礦、鎳礦、錳礦、鐵礦等礦產品；開展焦炭、煤炭以及機電產品和材料等業務；承辦進出口貨物的國際貨運代理業務（包括報關、報驗、倉儲、訂艙、保險、結算運雜費等業務）；倉儲服務；國際道路運輸：第三方物流服務。

　　主營業務：鉻鐵、鉻鐵原料、鐵合金材料及相關副產品的技術研發、技術轉讓、生產及銷售；電力業務：發電業務；熱力生產和供應；貨物進出口。

　　主營業務：耐火材料生產、銷售，理化檢驗及延伸服務，工程檢修，機械加工，技術咨詢、服務，爐窯工程施工及其它熱設備耐火方案的設計、制作、安裝、監督服B體育網頁版 B體育官網入口務，貨物進出口。

　　2023年9月末財務數據，總資產：62820.03萬元；凈資產：1722.35萬元；營業總收入：30350.78萬元；凈利潤：168.47萬元。

　　主營業務：工程設計、工程地質勘察和工程測量；工程咨詢、評估咨詢、工程造價咨詢；工程監理；工程項目管理；工程總包；機電設備成套；計算機軟硬件及網絡系統研發；冶金新產品新材料推廣銷售；自有設備租賃；礦用電氣設備的制造、高低壓成套開關設備的制造。

　　2023年9月末財務數據，總資產：80770.69萬元；凈資產：20971.97萬元；營業總收入：42323.98萬元；凈利潤：-1014.47萬元。

　　主營業務：采選鐵礦；制作、安裝、維修鋼結構、機電設備及零部件；工程機械維修等。

　　2023年9月末財務數據，總資產：55053.66萬元；凈資產：29716.38萬元；營業總收入：15243.08萬元；凈利潤：325.75萬元。

　　主營業務：鈦、不銹鋼新工藝、新技術開發；銷售鈦、不銹鋼、鈦合金、鋼材、金屬制品（除限制品）及技術咨詢服務等。

　　2023年9月末財務數據，總資產：32126.04萬元；凈資產：23202.23萬元；營業總收入：90358.90萬元；凈利潤：1881.63萬元。

　　主營業務：軌道交通輪、軸、輪對、輪對總成、齒輪箱、轉向架、制動盤及其配件、部件，工礦車輛及工業用行車輪、滑輪、齒輪坯、車輪組及其配件、部件，特殊工序工藝流程的制造、研發、銷售、檢測、技術服務；列車通訊系統、車站通訊系統、收費系統及月臺門系統的研發、銷售、技術服務；鍛件及材料的制造、研發、銷售；進出口貿易等。

　　主營業務：氣體、液體分離及純凈設備制造；氣體、液體分離及純凈設備銷售等。

　　2023年9月末財務數據，總資產：67690.96萬元；凈資產：61827.05萬元；營業總收入：96246.89萬元；凈利潤：18637.08萬元。

　　主營業務：鋼渣、尾渣的綜合利用和處理；回收鋼渣、尾渣中的金屬；生產和銷售利用鋼渣、尾渣制成的副產品。

　　2023年9月末財務數據，總資產：49372.19萬元；凈資產：45847.69萬元；營業總收入：21288.31萬元；凈利潤：5956.75萬元。

　　主營業務：金屬材料（不含稀貴金屬）、普通機械設備、建筑材料、鐵合金、礦產品（除國家專控）、焦炭、煤炭、化工產品（不含危險品）、鋼材、不銹鋼制品、電纜、電器產品銷售；進出口業務。

　　主營業務：冶煉、熱軋、固溶、冷軋、機械加工，銷售金屬鎳、鎳合金、各類合金，熱（冷）軋不銹鋼卷板、鎳合金卷板、碳素高合金卷板、煤碳焦化；對外貿易；研發和技術服務；火力發電；其他電力生產。

　　主營業務：倉儲服務（除危險品）；貨物運輸代理，第三方物流服務；電子商務領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；經濟信息咨詢；企業管理咨詢；冶金材料、金屬材料及制品的銷售（專項審批除外）；金屬材料及制品的剪切、加工以及配套服務；再生物資的回收、利用、批發；貨物進出口；技術進出口。

　　主營業務：計算機、自動化、網絡通訊系統及軟硬件產品的研究、設計、開發、制造、集成，及相應的外包、維修、咨詢等服務；智能交通、智能建筑、機電一體化系統及產品的研究、設計、開發、制造，銷售相關產品，機電設備、儀器儀表類產品的批發進出口及相關服務，轉口貿易；不間斷電源、蓄電池、精密空調產品的研究、設計、開發、制造，銷售相關產品；公共安全防范工程及信息系統安全工程的設計、施工和維修；在線信息與數據檢索，第一類增值電信業務中的因特網數據中心業務，第二類增值電信業務中的信息服務業務（不含固定網電話信息服務）。

　　主營業務：智能水務系統開發；水環境污染防治服務；大氣環境污染防治服務；環保咨詢服務；工程管理服務；環境監測專用儀器儀表制造；環境監測專用儀器儀表銷售；水質污染物監測及檢測儀器儀表制造；水質污染物監測及檢測儀器儀表銷售；大氣污染監測及檢測儀器儀表制造；大氣污染監測及檢測儀器儀表銷售等。

　　主營業務：再生資源回收；再生資源銷售；再生資源加工；生產性廢舊金屬回收；報廢機動車拆解；報廢機動車回收；金屬材料銷售等。

　　主營業務：資源循環利用服務技術咨詢；余熱余壓余氣利用技術研發；資源再生利用技術研發；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；再生資源加工；再生資源銷售等。

　　2023年9月末財務數據，總資產：78084.29萬元；凈資產：55219.33萬元；營業總收入：38206.57萬元；凈利潤：935.20萬元。

　　主營業務：資本經營；礦產品采選；建筑工程施工；建材、機械B-sport B體育官方網站制造、維修、設計；對外貿易；國內貿易（國家限制的項目除外）；物資供銷、倉儲等。

　　主營業務：加工、銷售鋼管；批發、零售:金屬材料、通用機械設備、煤渣；鋼管軋制技術咨詢服務等。

　　主營業務：工業品銷售（除專項規定），機電設備、冶金專用設備、爐窯設備、冶金輔料、耐材輔料、通信設備、電子設備、智能設備、特種設備、信息化系統軟硬件及配件、化工產品(不含許可類化工產品)、金屬材料、建筑材料、包裝材料及制品、勞防用品等的銷售。

　　主營業務：進出口業務；承包冶金行業的國外工程和境內國際投標工程；從事對外貿易咨詢；承辦冶金行業進出口商品的倉儲；冶金產品及生產所需原材料、輔料、燃料、黑色金屬、礦產品生產、加工、銷售等。

　　以上關聯人在與本公司的經營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，有較強的履約能力，其經濟效益和財務狀況良好，不會對公司生產經營產生影響。

　　關聯交易的定價主要遵循市場價格的原則，定價以市場公允價格為基礎，按不高于或不低于與其他第三方接受、提供同類產品的價格。市場價格獲取方法，主要來源于行業慣用的網站公布價格或太原市周邊活躍市場同類商品的價格。如果沒有市場價格，也無獨立的非關聯交易價格可供參考的，按照協議價定價；如果有國家政府制定價格的，按照國家政府制定的價格執行。

　　交易雙方根據關聯交易事項的具體情況確定定價方法及結算方式，并在具體的關聯交易合同中予以明確。

　　1.公司與太鋼集團簽署了《主要原輔料供應協議》，協議有效期自2023年1月1日起3年。

　　2.公司與太鋼集團簽署了《綜合服務協議》，協議有效期自2023年1月1日起3年。

　　3.公司與太鋼集團簽署了《土地使用權租賃協議》，協議有效期自2024年1月1日起1年。

　　4.公司的分公司山西太鋼不銹鋼股份有限公司臨汾分公司、全資子公司山西臨汾太鋼中厚板有限公司與太鋼臨汾鋼鐵集團有限公司簽署《租賃變更合同》，租賃方由山西太鋼不銹鋼股份有限公司臨汾分公司變更為山西臨汾太鋼中厚板有限公司，合同有效期自2023年12月1日起至2024年3月31日，合同有效期屆滿，若雙方無書面終止通知自動延期1年，合同總期限不超過3年。

　　1.公司的關聯交易是公司經營成本、收入和利潤的重要組成部分，為公司生產經營所需要。

　　3.公司的關聯交易符合相關法律法規及制度的規定，雙方的交易行為是在市場經濟的原則下自愿、公平、合理地進行，以達到互惠互利的目的，公司不會因此類關聯交易對關聯人形成依賴。該等交易沒有損害本公司及非關聯股東的利益，對公司的獨立性沒有影響。

　　根據《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等法律法規以及《公司章程》有關規定，上述關聯交易事項已經獨立董事專門會議審議通過，同意將《關于調整2024年與日常經營相關的關聯交易預計的議案》提交董事會討論。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司九屆十八次董事會會議通知及會議資料于2024年1月23日以直接送達或電子郵件方式送達各位董事、監事及高管人員。

　　4.本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　此議案已經獨立董事專門會議審議通過。關聯董事盛更紅先生、李華先生、尚佳君先生、張曉東先生、李建民先生、王清潔先生回避表決，經其他非關聯董事表決，5票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。

　　具體內容詳見公司2024年1月31日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）披露的《關于調整2024年與日常經營相關的關聯交易預計公告》。獨立董事專門會議決議詳見同日在巨潮資訊網（）披露的《獨立董事專門會議決議》。

　　經公司黨委常委會討論通過，公司對部分子公司董事、監事及高級管理人員人選作出如下調整：

　　提名朱東驁為天津太鋼銷售有限公司監事人選，唐彥鋒不再擔任天津太鋼銷售有限公司監事職務；

　　委派朱東驁為北京太鋼銷售有限公司監事，唐彥鋒不再擔任北京太鋼銷售有限公司監事職務；

　　委派朱東驁為沈陽太鋼不銹鋼加工銷售有限公司監事，唐彥鋒不再擔任沈陽太鋼不銹鋼加工銷售有限公司監事職務；

　　委派朱東驁為太原鋼鐵（集團）現貨銷售有限公司監事，唐彥鋒不再擔任太原鋼鐵（集團）現貨銷售有限公司監事職務；

　　提名郭光宇為太原重工軌道交通設備有限公司董事人選，盧健不再擔任太原重工軌道交通設備有限公司董事職務；

　　委派段亞楠為天津太鋼大明金屬科技有限公司董事，張志君不再擔任天津太鋼大明金屬科技有限公司董事職務。

　　委派李建軍為山西臨汾太鋼中厚板有限公司執行董事，崔正曉不再擔任山西臨汾太鋼中厚板有限公司執行董事職務。

　　推薦李建軍為山西臨汾太鋼中厚板有限公司副經理（主持工作）人選，崔正曉不再擔任山西臨汾太鋼中厚板有限公司經理。

　　公司定于2024年2月21日（星期三）在太原市花園國際大酒店召開山西太鋼不銹鋼股份有限公司2024年第二次臨時股東大會，會期半天。

　　具體內容詳見公司2024年1月31日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）披露的《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》。

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