為了維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證大會的順利進行，根據《中華人民共和國公司法》《北京煜邦電力技術股份有限公司章程》《北京煜邦電力技術股份有限公司股東大會議事規則》及中國證券監督管理委員會、上海證券交易所的有關規定，特制定本須知：一、為確認出席大會的股東或其代理人或其他出席者的出席資格，會議工作人員將對出席會議者的身份進行必要的核對工作，請被核對者給予配合。

　　二、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護與會股東（或股東代理人）的合法權益，除出席會議的股東（或股東代理人）、公司董事、監事、高級管理人員、見證律師及董事會邀請的人員外，公司有權依法拒絕其他人員進入會場。

　　三、出席會議的股東（或股東代理人）須在會議召開前 30分鐘到會議現場辦理簽到手續，并請按規定出示證券賬戶卡（如有）、身份證或法人單位證明、授權委托書等，經驗證后領取會議資料，方可出席會議。會議開始后，由會議主持人宣布現場出席會議的股東和股東代理人人數及所持有表決權的股份總數，在此之后進場的股東無權參與現場投票表決。

　　四、股東及股東代理人參加股東大會依法享有發言權、質詢權、表決權等權利。股東及股東代理人參加股東大會應認真履行其法定義務，不得侵犯公司和其他股東及股東代理人的合法權益，不得擾亂股東大會的正常秩序。

　　五、要求發言的股東及股東代理人，應當按照會議的議程，經會議主持人許可方可發言。有多名股東及股東代理人同時要求發言時，先舉手者發言；不能確定先后時，由主持人指定發言者。會議進行中只接受股東及股東代理人發言或提問。股東及股東代理人發言或提問應圍繞本次會議議題進行，簡明扼要，時間原則上不超過5分鐘。

　　六、股東及股東代理人要求發言時，不得打斷會議報告人的報告或其他股東及股東代理人的發言，在股東大會進行表決時，股東及股東代理人不再進行七、主持人可安排公司董事、監事、高級管理人員回答股東所提問題。對于可能將泄露公司商業秘密或內幕信息，損害公司、股東共同利益的提問，主持人或其指定有關人員有權拒絕回答。

　　八、股東大會的各項議案列示在同一張表決票上，出席股東大會的股東應當對提交表決的議案發表如下意見之一：同意、反對或棄權。請現場出席的股東按要求逐項填寫，務必簽署股東名稱或姓名。未填、多填、填錯、字跡無法辨認、沒有投票人簽名或未投票的，均視為棄權。

　　九、本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決，結合現場投票和網絡投票的表決結果發布股東大會決議公告。

　　十、開會期間參會人員應注意維護會場秩序，不要隨意走動，手機調整為靜音狀態，謝絕個人錄音、錄像及拍照，對干擾會議正常程序、尋釁滋事或侵犯其他股東合法權益的行為，會議工作人員有權予以制止，并報告有關部門處B體育官網 B體育網址理。

　　十二、股東出席本次股東大會所產生的費用由股東自行承擔。本公司不向參加股東大會的股東發放禮品，股東出席本次股東大會產生的費用由股東自理。

　　會議地點：北京市東城區和平里東街11號航星科技園航星1號樓6層會議室會議召集人：北京煜邦電力技術股份有限公司董事會

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　二、主持人宣布會議開始，并向大會報告出席現場會議的股東和代理人人數及所持有的表決權數量，介紹現場會議參會人員、列席人員；

　　經審核，董事會認為公司 2024年年度報告的編制和審議程序符合相關法律法規及《北京煜邦電力技術股份有限公司公司章程》等內部規章制度的規定；公司2024年年度報告的內容與格式符合相關規定，公允地反映了公司2024年度的財務狀況和經營成果等事項；年度報告編制過程中，未發現公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為，董事會全體成員保證公司2024年年度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（）披露的《北京煜邦電力技術股份有限公司 2024年年度報告》及《北京煜邦電力技術股份有限公司2024年年度報告摘要》。

　　根據公司 2024年度財務情況，公司財務部起草了《2024年度財務決算報告》。

　　報告期內，公司全體董事依照法律、法規和公司章程賦予的權利和義務，忠實、誠信、勤勉地履行職責，有效提升公司治理水平和運營管理，推動公司持續穩健發展，較好地履行了公司及股東賦予董事會的各項職責。

　　2024年度，公司監事會嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《北京煜邦電力技術股份有限公司公司章程》《北京煜邦電力技術股份有限公司監事會議事規則》的有關規定，遵守誠信原則，認真履行監督職責，了解和掌握公司的經營決策、財務狀況和生產經營情況，監督公司董事、高級管理人員的履職情況，維護了公司和全體股東的合法權益，對公司的規范運作起到了積極的作用。

　　報告期內，公司獨立董事本著審慎客觀的原則，以勤勉負責的態度，充分發揮各自專業作用，憑借自身積累的專業知識和執業經驗向公司提出合理化建議，全面關注公司的發展狀況，及時了解公司的生產經營信息，持續推動公司治理體系的完善。同時認真審閱公司提交的各項會議議案、財務報告及其他文件，根據獨立董事及各專門委員會的職責范圍發表相關書面意見，積極促進董事會決策的客觀性、科學性。

　　具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（）披露的《2024年度獨立董事述職報告》。

　　公司2025年度獨立董事薪酬津貼為每人每年人民幣 12萬元（稅前）。由公司股東委派的非獨立董事薪酬津貼為每人每年人民幣 12萬元（稅前）。在公司擔任職務的非獨立董事，2025年度薪酬依據公司薪酬與績效考核相關制度領取報酬，不再另行領取董事津貼。公司與公司董事會于2025年3月27日收到紅塔創新投資股份有限公司的函件，根據其相關制度，其委派的非獨立董事董巖先生不得在兼職單位領取薪酬、津貼等報酬，根據函件內容，公司 2025年度不向非獨立董事董巖先生發放董事津貼。

　　2025年度，在公司擔任實際工作崗位的監事，根據其在公司擔任的實際工作崗位職務，按公司相關薪酬標準與績效考核管理制度領取薪酬，不領取監事津貼。未在公司擔任實際工作崗位的監事，不在公司領取監事津貼。

　　公司2024年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。公司 2024年度合并報表歸屬于公司股東的凈利潤為 111,323,837.24元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利潤為221,390,370.48元。本次利潤分配及資本公積轉增股本方案如下：

　　根據《上市公司股份回購規則》等有關規定，上市公司回購專用賬戶中的股份，不享有利潤分配、公積金轉增股本的權利。公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數，向全體股東每10股派發現金紅利 1.53元（含稅），以資本公積金向全體股東每 10股轉增4股，不送紅股。截至 2024年 12月 31日，公司總股本 247,101,285股，扣除公司回購專用證券賬戶中股份數24,706,195股后的股本222,395,090股為基數，以此計算合計派發現金紅利34,026,448.77元（含稅），占2024年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的30.57%，計算合計擬轉增股本 88,958,036股，轉增后公司總股本增加至336,059,321股。

　　如在分配方案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間因新增股份上市、股份回購等事項導致公司總股本發生變化的，則以未來實施分配方案的股權登記日的總股本扣減回購專用證券賬戶中股份數為基數，公司擬維持每股現金分紅金額不變，相應調整現金分紅總額，同時維持每股轉增比例不變，調整轉增股本總額。并將另行公告具體調整情況。

　　具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（）披露的《北京煜邦電力技術股份有限公司關于 2024年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的公告》。

　　為滿足公司生產經營和業務發展的資金需求，公司及其子公司2025年度擬向銀行等金融機構申請不超過人民幣10億元的綜合授信額度，銀行授信內容包括但不限于：流動資金貸款、固定資產貸款、合同貸款、項目貸款、信用證、保函、匯票貼現、貿易融資、銀行承兌匯票、保理等信用品種,該額度可循環使用，具體授信額度和期限以各家金融機構最終核定為準。以上授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額在總授信額度內，以公司及其子公司與金融機構實際發生的融資金額為準。公司及其子公司可共享上述額度。

　　為滿足子公司經營和發展需求，提高公司決策效率，公司擬為子公司提供不超過人民幣 6億元的擔保額度，其中，為全資子公司煜邦電力智能裝備（嘉興）有限公司提供不超過人民幣 2億元的擔保額度；為控股子公司煜邦智源科技（嘉興）有限公司提供不超過人民幣 2億元的擔保額度，為全資子公司北京智慧云碳能鏈路數據有限公司融資提供不超過 2億元的擔保額度。

　　本次預計綜合授信額度和擔保額度的授權有效期為自 2024年年度股東大會審議通過之日起至2025年年度股東大會召開之日。

　　具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（）披露的《北京煜邦電力技術股份有限公司關于申請 2025年度綜合授信額度及擔保額度預計的公告》。

　　為滿足公司業務發展需要，公司計劃在原有經營范圍的基礎上，增加“職業中介活動；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）”，具體修訂內容如下：

　　第十五條經依法登記，公司的經 營范圍包括：技術服務、技術開發、 技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技 術推廣;軟件開發;儀器儀表銷售;電力 設施器材銷售;人工智能硬件銷售;智 能機器人銷售;工業機器人銷售;充電 樁銷售;通訊設備銷售;電子產品銷售; 電線、電纜經營;信息系統集成服務; 地理遙感信息服務;信息技術咨詢服 務;計算機及通訊設備租賃;人工智能 應用軟件開發;人工智能行業應用系統 集成服務;儀器儀表制造;電力設施器 材制造;電子(氣)物理設備及其他電子 設備制造;智能無人飛行器制造;工業機器人制造;輸配電及控制設備制造; 配電開關控制設備制造;工業自動控制 系統裝置制造;通信設備制造;雷達及 配套設備制造;貨物進出口;技術進出 口;進出口代理；集成電路芯片及產品 銷售；集成電路芯片設計及服務；勞 務派遣服務；檢驗檢測服務；認證服 務；第二類增值電信業務。(除依法須 經批準的項目外，憑營業執照依法自 主開展經營活動)許可項目:輸電、供 電、受電電力設施的安裝、維修和試 驗；測繪服務。(依法須批準的項目， 經相關部門批準后方可開展經營活 動，具體經營項目以相關部門批準文 件或許可證件為準)(不得從事國家和 本市產業政策禁止和限制類項目的經 營活動。)

　　第十五條經依法登記，公司的經營 范圍包括：一般項目：技術服務、技術 開發、技術咨詢、技術交流、技術轉 讓、技術推廣；軟件開發；儀器儀表銷 售；電力設施器材銷售；人工智能硬件 銷售；智能機器人銷售；工業機器人銷 售；充電樁銷售；通訊設備銷售；電子 產品銷售；電線、電纜經營；信息系統 集成服務；地理遙感信息服務；信息技 術咨詢服務；計算機及通訊設備租賃； 人工智能應用軟件開發；人工智能行業 應用系統集成服務；儀器儀表制造；電 力設施器材制造；電子（氣）物理設備 及其他電子設備制造；智能無人飛行器 制造；工業機器人制造；輸配電及控制 設備制造；配電開關控制設備制造；工 業自動控制系統裝置制造；通信設備制 造；雷達及配套設備制造；集成電路芯 片及產品銷售；集成電路芯片設計及服 務；貨物進出口、技術進出口、進出口 代理；勞務派遣服務；檢驗檢測服務； 認證服務；第二類增值電信業務；職業 中介活動；人力資源服務（不含職業中 介活動、勞務派遣服務）。（除依法須 經批準的項目外，憑營業執照依法自主 開展經營活動）許可項目：輸電、供 電、受電電力設施的安裝、維修和試 驗；測繪服務。（依法須經批準的項 目，經相關部門批準后方可開展經營活 動，具體經營項目以相關部門批準文件 或許可證件為準）(不得從事國家和本 市產業政策禁止和限制類項目的經營活 動。）

　　具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（）披露的《關于變更營業范圍并修訂〈公司章程〉的公告》。

　　2024年，實現營業收入94,013.69萬元，凈利潤11,202.83萬元；資產總額附件1：2024年度財務決算報告

　　2024年，實現營業收入94,013.69萬元，凈利潤11,202.83萬元；資產總額報告如下：

　　1、營業收入變動原因說明：受益于來自國家電網和南方電網各類業務訂單的大幅增長，公司2024年主營業務收入實現較大幅度增長。

　　2、營業成本變動原因說明：主要由于營業收入的增長，營業成本隨之發生3、凈利潤較上年上升7,491.86萬元，主要系公司收入上升、毛利率上升，綜合影響所致。

　　1、銷售費用：公司 2024年度銷售費用同比上年增加 1,088.92萬元，主要系公司業務規模擴大相應的職工薪酬、差旅費及廣告宣傳費增加所致。

　　2、管理費用：公司2024年度管理費用同比上年增加 1,566.63萬元，主要系公司業務規模擴大相應的職工薪酬、折舊及攤銷費增加所致。

　　3、研發費用：公司2024年度研發費用同比上年增加2,248.88萬元，其中：煜邦嘉興增加 560.38萬元，煜邦廣東增加 514.67萬元，主要系響應客戶快速迭代產品的需求，公司加大研發方面的投入，對應所發生的研發薪酬、材料領用費用、試制費用、專利及著作權費用較上年同期增加所致。

　　煜邦智源增加 761.21萬元，主要系該公司于2023年新設成立，在推進產品研發和技術發展過程中加大了研發投入。

　　4、財務費用：公司 2024年度財務費用同比上年增加 926.99萬元，主要系公司發行可轉換公司債券，導致利息費用增加所致。

　　1、貨幣資金：2024年期末余額較 2023年下降 40.01%，主要系公司年末持有未贖回理財產品23,903.80萬元及報告期內回購股份17,970.00萬元所致；2、交易性金融資產：2024年期末余額較2023年上升100.00%，系公司期末持有未贖回購買理財產品；

　　3、應收賬款：2023年、2024年應收賬款占當年營業收入的比例分別為37.24%、33.30%，2024年期末余額較 2023年上升 49.65%，主要系公司銷售額增長導致應收賬款相應增加所致；

　　4、應收款項融資：2024年期末余額較2023年上升168.72%，主要系公司使用票據結算增加所致；

　　5、其他應收款：2024年期末余額較 2023年上升 25.25%，主要系公司投標保證金增加所致；

　　6、存貨：2024年期末余額較 2023年上升 71.73%，主要系公司銷售額增長導致備貨增加，以及信息技術服務業務量增長，合同履約成本增加所致；7、合同資產：2024年期末余額較 2023年下降 32.93%，主要系公司一年以內到期的質保金減少所致；

　　8、其他權益工具投資：2024年期末余額較 2023年下降 43.48%，主要系公司持有1.82%股權的國網思極位置服務有限公司的投資估值降低所致；9、投資性房地產：2024年期末余額較 2023年下降 76.04%，主要系煜邦嘉興部分生產車間于2024年5月終止對外出租轉為自用所致；

　　儲能電池 PACK生產線，以及煜邦嘉興的“海鹽智能巡檢裝備與新一代智能電力產品生產建設”項目的設備轉固所致；

　　11、遞延所得稅資產：2024年期末余額較2023年上升31.12%，主要系公司2024年可彌補虧損增加導致遞延所得稅資產相應增加所致；

　　12、其他非流動資產：2024年期末余額較 2023年上升 263.44%，主要系公司一年以上的質保金增加所致，其中：公司的智能電力產品業務質保金增加1,481.62萬元，煜邦智源儲能業務質保金增加1,663.13萬元。

　　1、應付票據：2024年期末余額較上年增加 111.23%，主要系公司使用票據結算增加所致；

　　2、應付賬款：2024年期末余額較上年增加 36.04%，主要系公司業務量增長，導致備貨增加所致；

　　3、合同負債：2024年期末余額較上年增加 143.54%，主要系公司銷售額增長導致合同負債增加所致；

　　4、應付職工薪酬：2024年期末余額較上年增加 70.91%，主要系公司2024年業績較2023年有較大增長，2024年計提的獎金較2023年增加所致；5、其他流動負債：2024年期末余額較上年增加 62.24%，主要系公司報告期收入增長導致待轉銷項稅額相應增加所致；

　　6、遞延所得稅負債：2024年期末余額較上年減少 41.90%，主要系公司持有1.82%股權的思極位置的投資估值降低所致；

　　7、其他綜合收益：2024年末期末余額較上年減少73.60%，主要系公司持有1.82%股權的思極位置的投資估值降低所致；

　　8、專項儲備：2024年期末余額較上年增加 34.32%，主要系公司營業收入增長導致計提的安全生產費相應增加所致。

　　1、影響經營活動現金流量的主要因素：經營活動產生的現金流量凈額為14,117.32萬元，較上年增加 3,798.22萬元，主要系 2024年銷售商品、提供勞2、影響投資活動現金流量的主要因素：投資活動產生的現金流量凈額為-28,321.4萬元，較上年減少 28,853.44萬元，主要系公司年末持有未贖回的理財產品導致投資支付的現金增加所致。

　　3、影響籌資活動現金流量的主要因素：籌資活動產生的現金流量凈額為-21,025萬元，較上年減少49,312.10萬元，主要系2023年公司發行可轉換債券收到現金 40,579.42萬元，2024年回購股票支付現金 17,970萬元，導致 2024年籌資活動產生的現金流量凈額較上年減少。

　　報告期內，公司新設1家全資一級子公司YUPONT(HK)LIMITED（煜邦

　　(香港)有限公司）；新設 4家全資二級子公司，分別為海鹽智慧云碳新能源有限公司、重慶云碳能源有限公司、成都煜邦云碳能源有限公司和“YUNTANSMARTENERGY”MCHJXK（云碳智慧能源有限責任公司）；新設 1家控股二級子公司，為煜邦智源（內蒙古）儲能技術有限公司，間接持股比例66%；收購2家全資二級子公司，分別為丹陽寧儲新能源有限公司和寧國寧儲新能源有限公司；收購1家控股二級子公司，為常州禹能電力科技有限公司，間接持股比例85%。

　　根據有關規定和《北京煜邦電力技術股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發行的“煜邦轉債”自 2024年 1月26日起可轉換為本公司股份。

　　券發行的有關規定，公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）使公司股份發生變化時，應相應調整轉股價格。具體詳見公司于2024年7月18日在上海證券交易所網站（）披露的《關于實施2023年年度權益分派調整“煜邦轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2024-080），調整后轉股價格為10.07元。

　　“煜邦轉債”轉股情況：公司向不特定對象發行的可轉換公司債券“煜邦轉31日，因可轉債轉股 39,113股，公司總股本由 247,062,172股增加至247,101,285股。

　　經中國證券監督管理委員會《關于同意北京煜邦電力技術股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2023〕1383號）同意，公司向不特定對象發行可轉換公司債券數量410.8060萬張，每張面值為人民幣 100元，合計募集資金為人民幣 41,080.60萬元。扣除各項發行費用人民幣716.07萬元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣 40,364.53萬元。上述募集資金已全部到位，并經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年7月26日進行了審驗，出具了“XYZH/2023BJAA8B0219”驗資報告。

　　公司根據調整后的現金分紅方案進行實施，截止2024年7月17日，公司總股本為247,063,649股，扣除公司回購專用證券賬戶的股份24,706,195股后，公司實際參與分配的股份數為 222,357,454股，每 10股派發現金紅利人民幣0.514元（含稅），以此計算合計派發現金紅利人民幣 11,429,173.14元（含稅）。具體內容詳見公司于 2024年 7月 18日刊登于上海證券交易所網站（）的《北京煜邦電力技術股份有限公司2023年年度權益分派實施公告》（公告編號：2024-079）。

　　2024年度，北京煜邦電力技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會全體成員嚴格按照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》《北京煜邦電力技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《北京煜邦電力技術股份有限公司董事會議事規則》（以下簡稱“《董事會議事規則》”）等規定，忠實履行股東大會賦予的職責，認真貫徹執行股東大會通過的各項決議。全體董事廉潔自律、恪盡職守、勤勉盡責，積極推進公司各項工作的進行，加強公司內部控制、完善公司治理結構，全面促進公司可持續健康發展，現將公司董事會2024年度工作情況報告如下：一、2024年公司總體經營情況

　　2024年，公司緊跟國家構建新型電力系統的指導方針，主動適應市場變化，通過研發創新、技術升級與管理提升推動業務發展。

　　2024年，公司智能電力設備業務收入大幅增長，市場地位顯著提升。同時，公司大力發展智能巡檢、信息技術和儲能等業務，實現圍繞新型電力產業的多板塊協同，推動公司業績創歷史新高。報告期內，公司實現營業收入94,013.69萬元，同比增長67.35%；歸屬于母公司所有者的凈利潤11,132.38萬元，同比增長195.77%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤9,528.31萬元，同比增長 157.54%。截至 2024年 12月底，公司在手訂單約 8.03億元，為公司未來業績發展提供有力支撐。

　　受益于國家電網投資增長及智能電能表與終端設備進入輪換周期，2024年智能用電產品招標量和招標額較往年呈增長態勢。公司以募集資金建設的全自動智能化生產線和智能檢測設備全面投產，產能規模、工藝穩定性和質量管控水平顯著提升。報告期內，公司持續保持高研發投入，確保產品技術領先。同時，公司優化組織結構，設立專人專崗負責售后跟蹤與客戶服務，提高需求響應速度。上述舉措顯著提升了公司在電網智能電力產品招標中的競爭力。

　　報告期內，智能電力產品實現收入55,202.20萬元，同比增長 78.53%。公企業中位列第二十名，在夯實市場地位的同時，為公司收入和利潤提供有力支撐。

　　在國家大力發展低空經濟的政策背景下，公司低空智能巡檢業務持續進行技術創新與軟硬件一體化產品升級，不斷拓展產業應用場景。2024年，公司在鞏固輸電領域無人機智能巡檢業務的基礎上，將產品與服務拓展至配電、變電、水電及光伏等應用場景。報告期內，低空智能巡檢業務實現收入 12,293.51萬元，同比增長8.73%，三年復合增長率近28.19%。

　　隨著低空智能巡檢在電網及各領域的應用拓展，公司在自主研發的巡檢軟硬件一體化產品基礎上，持續進行技術優化。以激光掃描數據處理分析軟件為基礎，近年來陸續開發了無人機航線規劃軟件、無人機自主巡檢APP、無人機巡檢管控系統。同時，公司不斷適配新的行業機型，已實現飛行任務下發、任務自動流轉、飛機自動巡檢、實時視頻監控、成果自動回傳、空域自動告警等全業務流程的線上閉環，并在安徽、冀北、黑龍江等地實現規模化應用。

　　基于多年地理信息系統開發、激光掃描數據處理分析、三維點云建模及全電壓等級通道數據庫的綜合應用，公司開發了煜邦極目電網數字孿生平臺。該平臺已成功應用于南網數研院、國網空間技術公司、國網冀北及安徽、山東等國網省級電力公司。典型項目包括：數字電網空間信息平臺、淮南變電站數字孿生平臺、柔直換流站智能全景系統、大屯光伏巡檢等。

　　報告期內，公司開展了云渲染平臺技術、光伏場站數字孿生、輸電線路數字孿生、變電數字孿生仿真交互、配電網數字孿生感知分析、水務數字孿生等六項產品的研發及優化，進一步拓展了數字孿生技術的應用領域和深度。

　　2024年國家推動低空經濟發展的政策為低空智能巡檢業務帶來了更廣闊的市場空間。報告期內，公司在鞏固現有輸電領域智能巡檢業務優勢的基礎上，積極拓展至變電、配電等領域。并在水電、光伏等領域基礎上，開拓了森林防火巡檢、海上風機巡檢、高鐵線路巡檢等新應用領域，為低空智能巡檢業務的功應用于國家電網、南方電網、華能集團、中煤集團、國家能源集團、大唐集團等央國企項目。

　　公司信息技術服務業務涵蓋電網運行監測、數據分析、可視化管理、決策支持等多個應用領域。作為核心技術供應商，公司深度參與了國家電網和南方電網的數字電網建設工作。2024年，國網和南網均加快推進數字電網建設，促進數字技術與電網業務深度融合，以服務新型電力系統建設，推動能源轉型。

　　國家電網提出的數智化堅強電網作為新型電網的重要形態，是推進新型電力系統、新型能源體系建設的核心環節。南方電網亦持續發力數字化建設。報告期內，公司深入研究新型電力系統建設的數智化需求，加大研發投入，主動契合客戶需求，實現業績穩步增長。報告期內，信息技術服務業務實現收入13,493.24萬元，同比增長36.14%。

　　儲能技術與產品在提高電網運行效率、促進新能源消納、支持源網荷儲協同發展及增強電力系統靈活性等方面至關重要。公司利用深耕電力行業近三十年的品牌優勢、與電網多年合作建立的客戶基礎，以及在智能電力產品與服務領域的產業化實踐經驗，積極拓展儲能領域。2023年7月，公司設立控股子公司煜邦智源，業務覆蓋儲能產品研發、生產、銷售，以及儲能項目從設計、開發、建設到運維的全套解決方案與實施。2024年，公司儲能業務發展迅速，在產品研發、產能建設、市場推廣及項目實施方面均取得顯著成果。5GWh儲能電池模組及 PACK自動化產線月投產，累計直流側業績超 1GWh,完成

　　100MWh以上規模項目三個,在取得關鍵業績與行業地位的同時，拓展了一批優質行業合作伙伴。報告期內，儲能業務累計實現交付額3.05億元。

　　公司始終堅持產研結合、自主創新的發展道路，持續進行技術升級與產品創新。2024年，公司研發投入8,014.65萬元，占營業收入的8.52%，同比增長39.00%。報告期內，公司新增知識產權 69項，其中發明專利 28項。截至2024年末，公司累計擁有知識產權385項，包括專利154項、軟件著作權2301、智能電力產品研發

　　智能電力產品是公司的基石業務。2024年，公司在智能電力產品的技術進步、質量提升、生產效率、服務水平等方面持續提升，進一步增強市場競爭力。

　　在產品研發和技術進步方面，公司技術研究院持續開展新產品研發，拓展產品線，并對現有產品進行持續技術改進和成本優化。

　　在智能電能表產品方面，2024年，公司技術研究院對國家電網2020版A級和B級智能電能表持續進行技術革新，進一步提升各項技術指標。經過技術改進的 C級和 D級高精度電能表順利通過中國電科院檢測，技術評價均達到最高水平。此外，國家電網A級單相高防護智能電能表順利完成產品開發和國網計量中心送檢，并取得合格報告。在 2023年取得國家電網單相智能物聯電能表檢測報告基礎上，2024年完成了B級三相智能物聯電能表的開發和國網計量中心送檢，并取得合格報告。年內完成了國家電網B級三相導軌式電能表的產品開發和送檢工作，并取得合格報告。

　　為響應南方電網對智能電能表元器件自主可控的要求及相關技術標準，公司技術研究院立項開發了符合南方電網新標準的A級單相智能電能表、B級三相智能電能表、C級三相智能電能表，元器件全部實現國產化，并提供第三方廠家三要素報告，一次性通過南網科研院送檢。同時，在此過程中進行生產工藝優化，提升生產效率，并在南網年度兩次招標中實現中標和供貨。此外，為響應南方電網電能表電鴻化要求，公司南網單、三相智能電能表均通過南網電科院的檢測和電鴻適配認證。

　　在用電信息采集終端方面，在 2023年完成產品開發并取得國網計量中心合格報告的基礎上，2024年，公司對國家電網 2022版標準 I型集中器和 III型專變采集終端進行了系統性技術改進，改進后的產品均通過國網計量中心檢測，技術評價均達到最高水平，并形成了可復用的標準化技術平臺，年內實現多次中標、供貨并保持穩定運行。

　　在廠站電能量采集終端方面，圍繞現貨市場需求，公司完成了多個省市交易功能的開發及實施支持，并深度參與國網電能量采集裝置行業標準和企業標準的編制工作。同時，國產化自主可控廠站電能量采集終端已完成多業務場景適配，硬件平臺支持國密算法，軟件系統實現了營銷、調度業務的模塊化擴展，在南方電網采集終端方面，為響應南方電網開展市場營銷領域設備操作系統電鴻化的要求，公司積極參與南網市場電鴻化采集終端技術研討、技術驗證和產品開發。南網智能量測終端已通過電鴻適配認證，臺區終端的邊緣計算架構設計和基礎APP開發已完成，進入電鴻物聯調試階段。

　　除以上研發工作外，公司技術研究院持續跟蹤國家電網和南方電網的新技術、新產品和新標準方向，應用于分布式光伏的可觀、可調、可控的光伏規約轉換器取得國網電科院的型式試驗報告，完成了分布式電源接入單元的開發工作；緊密跟蹤國家電網 2024版智能電能表標準和用電信息采集系統標準、南方電網智能網關電能表技術標準，進行關鍵技術驗證和樣機開發，為 2025年的產品開發和正式送檢奠定技術基礎。

　　2024年，“低空經濟”被寫入國務院政府工作報告，成為國家新質生產力的重要引擎。從電力巡檢到應急救災，從城市治理到農林植保，低空技術的應用場景正在加速滲透。依托公司多年來在電力智能巡檢方面數據采集、分析處理與應用的軟硬件技術、豐富的行業經驗和產品基礎，公司圍繞智能巡檢業務，構建覆蓋感知、巡檢、分析、處置的全流程服務能力和整體解決方案。

　　公司緊密跟蹤國家電網與南方電網的需求，以電力巡檢服務的技術優勢為基礎，逐步構筑了包括無人機庫、無人機、地面巡檢機器人、激光雷達、在線監測裝置等在內的智能巡檢硬件產品系列。

　　在無人機庫研發方面，2024年，公司針對現場交付和長期運行可靠性的行業痛點，從機庫本體穩定性提升、APP軟件重構、機載邊緣計算終端研發與應用三個方面投入研發資源，致力于打造高穩定性、高可靠性及可快速標準化交付的產品。2024年，公司無人機機庫在廠內實現了10000次以上無故障運行的里程碑，并實現了連續7×24小時無人值守自動化作業。飛行控制APP實現了1000次飛行無故障，日間降落成功率達到 99.97%，夜間降落成功率達到99.92%。機載邊緣計算終端完成開發，采用4G/5G網絡通訊，并兼容 1.4G自組網通訊，有效解決了無人機在復雜環境下的通訊問題，并在客戶現場完成了試運行演示。

　　2024年，公司完成了無人機機巢管控平臺軟件 V2.0項目的研發。該平臺實現了無人機智能巡檢的集中管理，能夠對巡檢流程中的關鍵環節進行全過程信息化、自動化管控。系統增加了航線規劃、采集圖像 AI隱患識別等功能，擴展了不同廠家和不同型號機巢的通訊協議，優化改進了用戶界面，提升了用戶體驗，并調整了系統架構，方便接入第三方微應用，有效提升了公司無人機管控平臺的兼容性和市場競爭力。

　　2024年，公司完成了激光雷達點云處理軟件 V6.2的研發工作，進一步擴展和增強了功能與性能。該軟件實現了精細化建模、配網點云數據處理、道路和建筑物分類算法、建筑物和小地物的半自動分類、基于點云的航線規劃B體育官網 B體育網址及航線安全檢測、基于歷史數據自動分類等功能。同時，優化了用戶界面，提升了用戶體驗，并優化了算法，提升了數據處理效率，進一步鞏固了公司在點云處理軟件產品領域的行業領先地位。

　　人工智能作為新質生產力，為電力行業相關業務帶來全新賦能，也為企業發展帶來了新機遇。國家電網和南方電網分別發布了“光明大模型”和“大瓦特”大模型，深入推進人工智能與電力業務的深度融合。2024年，公司在已有 AI研發團隊基礎上，進一步強化AI技術團隊建設和AI基礎設施部署，深入研究人工智能在軟硬件產品和公司管理效率中的應用。

　　報告期內，公司持續優化變電站缺陷檢測算法，構建變電站設備狀態異常樣本庫，研發變電設備狀態異常識別模型，實現變電設備視頻圖像的自動化、智能化分析。公司深入研究多模態識別技術，通過顯著性檢測、圖像空間嵌入、多模態數據解析等技術，開發圖像質量管控算法模型，支持少樣本部件和桿塔的識別處理，實現巡檢照片的深度內容理解和全面質量把關，完成巡檢照片基于自注意力的序列排序。公司訓練開發完成的“煜邦點云智能分類模型”，是專為輸電線路三維點云數據分類而設計的高效深度學習模型，能夠實現快速推理，高效完成輸電線路點云數據的分類任務，提高對不同場景和形狀的適應性。此外，公司還構建了“煜邦電力知識問答系統”，提升公司內部培訓和學習效率。

　　在電力業務的實際應用中，報告期內公司陸續完成了“基于無人機影像智能輸電線路圖像質量管控技術研究”“輸電線路防外破圖像識別算法準確度及邊緣計算裝置性能檢測技術研究與應用”“光伏電站無人機智慧巡檢的研究與應用”“基于AI技術的電力場景點云分類”等項目。

　　公司秉持“研發一代、生產一代、儲備一代”的業務發展思路，持續加強儲能產品的研發投入。2024年，儲能研發團隊完成了大型儲能預制艙、變流升壓一體機、工商業儲能一體機等產品的研發和定型。公司實現了1P52S自主知識產權電池PACK的研發、定型和量產，該產品通過了新國標試驗并獲得了相關報告，銷售量達到200MWh以上。公司推出了風冷、液冷系列工商業一體機產品，并在多個工商業儲能項目中交付使用。公司自主研發并量產了 5MWh、3.35MWh液冷直流集裝箱儲能系統產品，這些產品設計緊湊高效，成本控制能力處于行業較高水平。工商業儲能能量管理系統（EMS）與云平臺的研發也在高效推進中，目前已進入測試聯調階段。截至報告期末，公司累計立項科研項目12個，投入研發經費超過800萬元，專利申報19項，且全部獲得受理。公司已獲得發明專利4項，授權發明專利1項，還獲得授權實用新型專利3項和軟件著作權1項。

　　不斷完善硬件產品測試驗證體系，是提升公司產品研發質量和長期運行可靠性的重要保障。2024年，公司優化和完善了產品全生命周期試驗測試和驗證流程，涵蓋研發過程、中試過程、現場長期運行的完整測試體系。公司建設完成了功能齊全的高規格全性能實驗室和中試車間，用于驗證產品長期運行可靠性。適應全產品系列、模擬現場環境和電氣環境的真型試驗場也在年內投入使用。

　　同步于硬件基礎設施的建設完成，公司在 2024年強化了測試團隊建設，優化提升了電能表測試團隊、終端測試團隊、杭州研發中心測試團隊及全性能試驗中心測試團隊。公司加強系統培養，持續建設試驗測試體系軟實力，進一步規范和強化測試大綱、測試用例、測試流程管理，保障產品全生命周期質量。

　　1、《關于變更營業范圍并修訂〈公司章程〉的議案》 2、《關于聘任公司高級管理人員的議案》 3、《關于以集中競價交易方式回購公司股份的方案》 4、《關于提請召開2024年第一次臨時股東大會的議 案》

　　1、《關于2024年度因聯合投標而對外提供擔保額度預 計的議案》 2、《關于以集中競價交易方式回購公司股份的方案》

　　1、《關于2023年年度報告及其摘要的議案》 2、《關于2023年度財務決算報告的議案》 3、《關于2023年度董事會審計委員會履職情況報告的 議案》 4、《關于2023年度總裁工作報告的議案》 5、《關于2023年度董事會工作報告的議案》 6、《關于2023年度獨立董事述職報告的議案》 7、《關于2023年度募集資金存放與使用情況專項報告 的議案》 8、《關于2024年度董事薪酬方案的議案》 9、《關于公司高級管理人員績效考核及激勵辦法的議 案》 10、《關于2023年度利潤分配方案的議案》 11、《關于2023年度內部控制評價報告的議案》 12、《關于申請2024年度綜合授信額度及擔保額度預 計的議案》 13、《關于續聘2024年度審計機構的議案》 14、《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》 15、《關于追認日常關聯交易及2024年度日常關聯交 易預計的議案》 16、《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》 17、《關于〈2024年度“提質增效重回報”專項行動方 案〉的議案》 18、《關于〈審計委員會對會計師事務所履行監督職責 情況報告〉的議案》 19、《關于〈會計師事務所履職情況評估報告〉的議 案》 20、《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的 議案》 21、《關于作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的 議案》 22、《關于召開公司2023年年度股東大會的議案》

　　1、《關于變更公司第三屆董事會獨立董事并調整專門委 員會委員的議案》 2、《關于變更公司第三屆董事會非獨立董事的議案》 3、《關于變更營業范圍并修訂〈公司章程〉的議案》 4、《關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的議 案》

　　1、《關于2024年第一季度報告的議案》 2、《關于調整公司使用自有資金進行現金管理投資品種 的議案》

　　1、《關于公司2024年半年度報告及其摘要的議案》 2、《關于2024年半年度募集資金存放與實際使用情況 專項報告的議案》 3、《關于公司〈2024年度提質增效重回報專項行動方 案的半年度評估報告〉的議案》

　　1、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨 立董事候選人的議案》 2、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立 董事候選人的議案》 3、《關于召開公司2024年第三次臨時股東大會的議 案》

　　1、《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》 2、《關于修訂〈北京煜邦電力技術股份有限公司董事會 戰略委員會議事規則〉的議案》 3、《關于選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員的議 案》 4、《關于聘任公司高級管理人員的議案》 5、《關于公司對外投資設立海外子公司的議案》