一、會議召開形式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開 二、會議時間：

　　網絡投票時間為：采用上海證券交易所網絡投票系統，通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00

　　三、現場會議地點：新疆石河子市北一東路2號新疆天富能源股份有限公司會議室 四、見證律師：北京國楓律師事務所律師

　　（三）主持人向大會報告出席現場會議的股東人數及其代表的股份數 （四）宣讀會議須知

　　（五）推舉2名股東代表和1名監事代表參加計票和監票、分發表決票 （六）對下列議案進行審議和投票表決：

　　（八）休會（統計現場投票表決結果，合并統計現場和網絡投票結果） （九）監票人代表宣讀表決結果

　　為了維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證股東大會的順利進行，根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》及公司《股東大會議事規則》的有關規定，特制定如下會議須知：

　　一、董事會以維護全體股東的合法權益、維持大會正常秩序和提高議事效率為原則，認真履行《公司章程》規定的職責，做好召集、召開股東大會的各項工作。

　　二、股東（包括股東代理人，下同）參加股東大會依法享有發言權、質詢權、表決權等權利。股東參加股東大會，應認真履行其法定權利和義務，不得侵犯其他股東的權益，不得擾亂大會的正常秩序。

　　三、股東要求在股東大會上發言的，應當舉手示意，由會議主持人按照會議的安排進行；會議進行中只接受股東的發言和提問。股東發言或提問應圍繞本次會議議題進行，簡明扼要，每次發言時間一般不超過3分鐘；股東要求發言時，不得打斷會議報告人的報告或其它股東的發言，并不得超出本次會議議案范圍；在大會進行表決時，股東不再進行大會發言；股東違反上述規定，大會主持人有權加以拒絕或制止。

　　公司相關人員應認真負責、有針對性地集中回答股東提出的問題。會后，公司真誠地希望與廣大投資者以多種方式進行交互式溝通交流，并歡迎各位股東關心和支持天富能源的經營發展。

　　1、投票辦法：股東大會的議案采用記名方式投票表決。股東以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。每項議案分項表決，各項議案列示在同一張表決票上，請股東逐項填寫，一次投票。對某項議案未在表決票上表決或多選的，視同棄權處理，未提交的表決票不計入統計結果。

　　在監票人代表宣布表決結果后進場的股東不能參加投票表決，在開始表決前退場的股東，退場前請將已領取的表決票交還工作人員。如有委托的，按照有關委托代理的規定辦理。股東大會表決程序結束后股東提交的表決票將視為無效。

　　2、計票程序：推舉提名2名股東代表和1名監事作為監票人，3位監票人由參會股東舉手表決通過；監票人將與現場見證律師共同組成監票小組，監票小組在審核表決票的有效性后，監督統計表決票。

　　3、表決結果：由監票人代表當場公布表決結果。本次會議審議的議案為普通決議事B體育網頁版 B體育官網入口項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的1/2以上表決通過。

　　出席會議的股東對會議的表決結果有異議的，有權在宣布表決結果后，立即要求重新點票。

　　新疆天富集團有限責任公司（以下簡稱“天富集團”）作為新疆天富能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）間接控股股東，為落實天富集團于 2024年 6月出具的《關于避免同業競爭的承諾函》，推動減少同業競爭，擬向公司注入新能源發電類資產。

　　結合公司業務發展規劃、資金籌劃安排、標的資產質量、合規性以及區域協同性等因素充分研判，擬使用自有或自籌資金購買天富集團持有的新疆中天飛馳清潔能源有限責任公司（以下簡稱“中天飛馳”）100%股權和新疆中天榮聚清潔能源有限責任公司（以下簡稱“中天榮聚”）100%股權，交易價格以評估機構出具的評估報告為基礎確定，情況如下：

　　許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務；電氣 安裝服務；建設工程施工（依法須經批準的項目，經相關 部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門 批準文件或許可證件為準）一般項目：太陽能發電技術服 務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉 讓、技術推廣；儲能技術服務；光伏發電設備租賃；蓄電 池租賃；充電控制設備租賃；碳減排、碳轉化、碳捕捉、 碳封存技術研發；新材料技術研發；風力發電技術服務； 新興能源技術研發；草種植；信息技術咨詢服務；數字技 術服務；數字內容制作服務（不含出版發行）；機械設備 租賃；特種設備出租；電動汽車充電基礎設施運營；發電 技術服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自 主開展經營活動）

　　許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務；電氣安裝服 務；建設工程施工（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方 可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件 為準）一般項目：太陽能發電技術服務；技術服務、技術開發、 技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；儲能技術服務；光 伏發電設備租賃；蓄電池租賃；充電控制設備租賃；碳減排、碳 轉化、碳捕捉、碳封存技術研發；新材料技術研發；風力發電技 術服務；新興能源技術研發；草種植；信息技術咨詢服務；數字 技術服務；數字內容制作服務（不含出版發行）；機械設備租賃； 特種設備出租；電動汽車充電基礎設施運營；發電技術服務（除 依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　運營資產為“133、134團 2023年 400MW‘草光互補’光伏發電工程”項目。中天飛馳主要運營資產系由其控股股東天富集團于 2024年 10月以400MW光伏項目所涉及資產及負債注入所形成。前述項目已取得電力業務許可證，已經并網發電，達到預定可使用狀態。

　　許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務；電 氣安裝服務；建設工程施工（依法須經批準的項目，經 相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相 關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：太陽能發 電技術服務；技術服務、技術B-sport B體育官方網站開發、技術咨詢、技術交 流、技術轉讓、技術推廣；儲能技術服務；光伏發電設 備租賃；蓄電池租賃；充電控制設備租賃；碳減排、碳 轉化、碳捕捉、碳封存技術研發；新材料技術研發；風 力發電技術服務；新興能源技術研發；草種植；草種植 （除中國稀有和特有的珍貴優良品種）；信息技術咨詢服 務；數字技術服務；數字內容制作服務（不含出版發行）； 機械設備租賃；特種設備出租；電動汽車充電基礎設施 運營；發電技術服務（除依法須經批準的項目外，憑營 業執照依法自主開展經營活動）

　　運營資產為“150團 2023年 100MW‘林光互補’光伏發電工程及配套220千伏升壓站工程”項目。中天榮聚主要運營資產系由其控股股東天富集團于 2024年 10月以 100MW光伏項目所涉及資產及負債注入所形成。

　　評估有限責任公司于 2024年 12月 2日出具的《新疆天富能源股份有限公司擬收購新疆中天飛馳清潔能源有限責任公司股東全部權益價值資產評估報告》（北方亞事評報字[2024]第 01-1228號）和《新疆天富能源股份有限公司擬收購新疆中天榮聚清潔能源有限責任公司股東全部權益價值資產評估報告》（北方亞事評報字[2024]第 01-1227號）為基礎，交易總金額合計 36,616.00萬元，其中：中天飛馳 100%股權交易金額為 27,551.00萬元，中天榮聚 100%股權交易金額為 9,065.00萬元。

　　本次交易評估方法采用資產基礎法和收益法，并采用收益法評估結果作為評估結論。評估假設、評估參數及評估過程等具體評估內容詳見公司2024年 12月 7日披露于上海證券交易所網站（）及相關指定信息披露媒體的《新疆天富能源股份有限公司擬收購新疆中天飛馳清潔能源有限責任公司股東全部權益價值資產評估報告》和《新疆天富能源股份有限公司擬收購新疆中天榮聚清潔能源有限責任公司股東全部權益價值資產評估報告》。

　　此項議案構成關聯交易，請關聯股東中新建電力集團有限責任公司、新疆錦龍電力集團有限公司和天富集團回避表決。

　　公司間接控股股東天富集團長期為公司各類借款事項提供擔保，天富集團因生產經營及投資項目申請借款，需要公司為其銀行貸款、融資租賃借款及信托貸款等各類借款事項提供擔保。

　　天富集團擬向中國銀行申請不超過 5億元綜合授信，業務品種包括但不限于流動資金貸款、信用證、承兌匯票等。

　　上述擔保金額合計不超過 14.30億元，均由公司為天富集團提供連帶責任保證擔保，天富集團和中新建電力集團有限責任公司提供反擔保并簽署《反擔保合同》，承擔連帶保證擔保。

　　本議案構成關聯交易，請關聯股東中新建電力集團有限責任公司、新疆錦龍電力集團有限公司和天富集團回避表決。

　　本議案及子議案已經公司第八屆董事會第九次會議審議通過，現提交股東大會，請各位股東及股東代表予以審議。